«تحقیقات مالی» با مشاور قرارداد میبندد
علی ابراهیمواحد تحقیقات مالی در حال عقد قرارداد با یک شرکت مشاورهای برای ارائه خدمات مشاورهای در طول فرآیند پیگیری که توسط گروه اقدام مالی (FATF) و تیم بازبینی همکاری بینالمللی برای کشور کویت انجام میشود، است.
مرکز مرکزی مناقصات عمومی به عقد قرارداد با نهاد مشاورهای K2 Integrity به مدت ۲۴ ماه به مبلغ کل حدود ۵.۴ میلیون دلار معادل ۱.۶۶ میلیون دینار کویت موافقت کرد. شرکت K2 Integrity یک شرکت جهانی آمریکایی است که بهطور تخصصی در زمینه مدیریت ریسک، انطباق، تحقیقات مالی و مبارزه با جرایم مالی فعالیت میکند و دفتر مرکزی آن در نیویورک قرار دارد.
از مهمترین حوزههای فعالیت این شرکت میتوان به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)، انطباق با تحریمهای بینالمللی، اصل شناخت مشتری (KYC) و مراقبتهای لازم، تحقیقات در مورد تقلب، فساد و جرایم مالی، حسابداری کیفری و ردیابی داراییها، ارزیابی سیستمهای انطباق و ریسک در بانکها و شرکتها، امنیت سایبری و ریسکهای هوش مصنوعی، تحقیقات مرتبط با شرکتها، سرمایهگذاریها و معاملات فرامرزی، و ارائه خدمات نظارت مستقلی که ممکن است توسط نهادهای نظارتی درخواست شود، اشاره کرد.
