«تجارت»: ۱۴۱.۵ هزار دینار جریمه نقدی در سهماهه دوم
وزارت تجارت و صنعت اعلام کرد که مجموع جریمههای مالی اعمالشده توسط اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سهماهه دوم سال جاری به ۱۴۱.۵ هزار دینار رسیده است که به ۸۳ جریمه مالی تقسیم شده و شامل فعالیتهای مرتبط با جواهرات طلا و نقره، فلزات گرانبها، سنگهای قیمتی و معاملات املاک و مستغلات میشود.
وزارت تجارت در بیانیهای اعلام کرد که این اقدامات در چارچوب تلاشهای این وزارتخانه برای تقویت رعایت الزامات نظارتی و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم صورت گرفته است.
این وزارتخانه افزود که بخش اجرای تحریمها و جزاها، ۲۱۶ دستورالعمل برای رعایت اقدامات مشخص، ۸۰ جریمه مالی به ارزش کل ۱۳۵.۵ هزار دینار و ۲۱۲ اخطاریه کتبی علیه تأسیسات فعال در حوزه جواهرات طلا و نقره، فلزات گرانبما و سنگهای قیمتی صادر کرده است. همچنین تعداد درخواستهای تعیین ناظر انطباق برای این فعالیت به ۹۳ مورد رسیده است.
این وزارتخانه توضیح داد که بخش مذکور همچنین ۱۳۴ دستورالعمل برای رعایت اقدامات مشخص، سه جریمه مالی به ارزش کل ۶ هزار دینار و ۱۱۷ اخطاریه کتبی علیه تأسیسات فعال در حوزه معاملات املاک و مستغلات صادر کرده است و افزود که تعداد درخواستهای تعیین ناظر انطباق برای این فعالیت به ۳۸ مورد رسیده است.
این وزارتخانه خاطرنشان کرد که مجموع دستورالعملهای رعایت اقدامات مشخص به ۳۵۰ مورد، مجموع اخطاریههای کتبی به ۳۲۹ مورد و مجموع درخواستهای تعیین ناظر انطباق به ۱۳۱ مورد در همان دوره رسیده است.
وزارت تجارت اعلام کرد که بخش نظارت و بازرسی به اجرای فعالیتهای نظارتی خود بر فعالیتهای تحت نظارت ادامه داده است. طبقهبندی «پرخطر» برای فعالیت جواهرات، سنگهای قیمتی و فلزات گرانبها شامل چهار مورد از نوع «جامع» بوده است. طبقهبندی «پرخطر متوسط» شامل پنج مورد از نوع «جامع» و ۳۵۸ مورد از نوع «موضوعی» بوده است. طبقهبندی «پرخطر کم» شامل دو مورد از نوع «موضوعی» و ۹۸ مورد از نوع «اجتماعی» بوده است. در دستهبندی «سایر موارد»، ۱۱۸ مورد از نوع «موضوعی»، پنج مورد از نوع «اجتماعی» و ۶۱ مورد از نوع «اضطراری» ثبت شده است.
در خصوص معاملات املاک و مستغلات، طبقهبندی «پرخطر» شامل چهار مورد از نوع «جامع» بوده است. طبقهبندی «پرخطر متوسط» شامل سه مورد از نوع «جامع» و ۳۹ مورد از نوع «موضوعی» بوده است. طبقهبندی «پرخطر کم» شامل نه مورد از نوع «اجتماعی» بوده است. در دستهبندی «سایر موارد»، ۲۰ مورد از نوع «موضوعی» و یک مورد از نوع «اجتماعی» ثبت شده است.
وزارت تجارت تأکید کرد که به اجرای اقدامات نظارتی و اجرایی بر نهادهای تحت نظارت خود ادامه خواهد داد تا به افزایش سطوح انطباق و تقویت اثربخشی سیستم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چارچوب مقررات مصوب کمک کند.
