«گمرک»: افشای مالکیت ۳۰۰۰ دینار کویت یا معادل آن در حین سفر برای مبارزه با پولشویی

اداره کل گمرک مسافران ورودی یا خروجی به کشور را به رعایت مقررات اعلام وجود وجوه نقدی که در اختیار دارند فراخواند و بر ضرورت اعلام ارزها یا ابزارهای مالی قابل معامله به نفع دارنده آن‌ها تأکید کرد، چنانچه ارزش آن‌ها معادل ۳۰۰۰ دینار یا بیشتر، یا معادل آن به ارزهای خارجی باشد. این اداره توضیح داد که اعلام وجود وجوه، مسافران را در تمامی نقاط مرزی هنگام ورود یا خروج از کشور شامل می‌شود و این امر مطابق با مفاد قانون شماره ۱۰۶ سال ۲۰۱۳ در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. یک منبع گمرکی تأکید کرد که اعلام وجود وجوه یک اقدام قانونی با هدف تقویت نظارت و مبارزه با پولشویی است و از مسافران خواست تا به دستورالعمل‌ها و رویه‌های گمرکی مصوب پایبند باشند. وی همچنین ذکر کرد که حمل اشیایی مانند ساعت‌ها، طلا و کالاهای الکترونیکی گران‌قیمت در کیف دستی همراه با نگهداری فاکتورهای مربوط به آن‌ها توصیه می‌شود. شایان ذکر است که اداره کل گمرک خدمات الکترونیکی جدیدی را تحت عنوان «اعلام وجود وجوه» از طریق اپلیکیشن «سهل» راه‌اندازی کرده است که به مسافران ورودی و خروجی از نقاط مرزی گمرکی امکان می‌دهد وجوه نقدی که در اختیار دارند، چنانچه ارزش آن‌ها ۳۰۰۰ دینار یا بیشتر، یا معادل آن به ارزهای خارجی باشد، به صورت الکترونیکی اعلام کنند؛ اقدامی که به اختصار شدن رویه‌ها و تسهیل فرآیند اعلام وجود وجوه کمک می‌کند.