«جنایات امنیت دولت» ۹ سوری را به ۱۰ سال زندان و دو شرکت را به پرداخت حدود ۶.۹ میلیون دینار در پرونده پولشویی محکوم کرد

دادگاه جناح‌های امنیت دولت و جرایم تروریستی، به ریاست مستشار ناصر البدر و با عضویت مستشاران عمر المليفي، عبدالله الفالح و سالم الزاید، به حبس ۹ متهم سوری به مدت ۱۰ سال محکوم کرد. این حکم پس از محکومیت آنان در پرونده پولشویی صادر شد. دادگاه همچنین آن‌ها را به پرداخت جریمه نقدی به همراه دو شرکت بازرگانی عمومی و فروش عطر و بخور، به مبلغ کل ۶ میلیون و ۸۸۴ هزار دینار محکوم کرد.

دادگاه حکم به برائت دو متهم دیگر داد و دستور تعطیلی دائمی دفاتر دو شرکت و منع آن‌ها از هرگونه فعالیت تجاری را به دلیل محکومیتشان در این پرونده صادر کرد.

ادعا شده است که دادستانی عمومی به متهمان اتهام تشکیل یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته را که جرم پولشویی به ارزش بیش از ۲.۲۹۴ میلیون دینار را مرتکب شده‌اند، وارد کرده است. این مبالغ، بر اساس دستور ارجاع پرونده، از طریق جرایمی همچون آسیب رساندن به منافع ملی کشور، جعل اسناد بانکی، کلاهبرداری و انجام فعالیت‌های بانکی و انتقال پول بدون مجوز به دست آمده است.

دادستانی اعلام کرد که اعضای این گروه از روش‌های متقلبانه‌ای علیه شهروندان و مقیمان استفاده کرده‌اند؛ به این صورت که با انتشار آگهی‌های جعلی برای فروش محصولات غذایی در شبکه‌های اجتماعی، لینک‌های پرداخت الکترونیکی با مبالغی متفاوت از قیمت‌های توافق‌شده ارسال می‌کردند. این امر منجر می‌شد تا قربانیان بدون آگاهی خود، مبالغی را بابت کالاهای دیگری پرداخت کنند.

ادعا شده است که این شبکه از واسطه‌هایی با نیت خیر برای تحویل گرفتن کالاها از فروشگاه‌ها استفاده می‌کرد و سپس یکی از متهمان اقدام به فروش آن‌ها و تبدیل آن‌ها به وجه نقد می‌نمود. این پول‌ها پیش از واریز به حساب‌های بانکی شخصی و حساب‌های دو شرکت، بین اعضای گروه دست‌به‌دست می‌شد تا به ظاهر به عنوان درآمدهای تجاری ثبت گردند و مشروعیت یافته به نظر برسند.

اتهامات همچنین شامل انجام فعالیت‌های بانکی بدون مجوز بانک مرکزی کویت و همچنین جعل اخطاریه‌های واریز وجه نقد در بانک تجاری کویت بود؛ به گونه‌ای که به صورت نادرست اعلام می‌شد پول‌های واریزی درآمدهای تجاری هستند، با هدف پنهان کردن منبع غیرقانونی پول‌ها و مشروع جلوه دادن آن‌ها.