وكيل «التجارة»: تكثيف الجهود الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتعزيز ثقة المستثمرين
Excerpt
وأوضحت الجعيدان، في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء، أن الوزارة مستمرة في تطوير آلياتها الرقابية عبر تحديث إجراءات التقييم والتصنيف، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة، ويسهم في ترسيخ بيئة أعمال قائمة على النزاهة والالتزام بالقوانين.
وذكرت أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت في مارس الماضي القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2026 بشأن تنظيم مصفوفة المخالفات والجزاءات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأعمال والمهن غير المالية المحددة. …
