«التجارة» عززت جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بـ 57 ورشة تدريبية
Excerpt
وذكرت «التجارة» في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الورش تأتي في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وترسيخ مبادئ الشفافية المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية بما ينسجم مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF). …
