«التجارة» عزَّزت جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Excerpt
قالت وزارة التجارة والصناعة: «إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظمت بالتنسيق مع وحدة التحريات المالية 57 ورشة تدريبية موجهة لممثلي الجهات الخاضعة لرقابة الوزارة تناولت آلية تقديم الإخطارات عن المعاملات المشبوهة ومتطلبات الامتثال ذات الصلة». …
