«وربة» أقام ورشة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي «التجارة»
Excerpt
نظَّم بنك وربة ورشة عمل حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لموظفي وزارة التجارة والصناعة، شارك فيها 50 موظفاً من إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الوزارة، وهدفت إلى رفع مستوى الوعي المصرفي وتعزيز الدراية والمعرفة لدى المشاركين، وتسليط الضوء على الأطر التنظيمية وأفضل الممارسات المعتمدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمد لدى البنك، بما يتوافق مع التعليمات والضوابط الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، ويسهم في دعم سلامة واستقرار النظام المالي في دولة الكويت. …
