(التجارة): 5ر141 ألف دينار غرامات مالية في الربع الثاني ضمن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Excerpt
من عبدالعزيز المجرن الكويت - 12 - 8 (كونا) -– أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي الغرامات المالية التي فرضتها إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 5ر141 ألف دينار كويتي (نحو 8ر454 ألف دولار أمريكي) موزعة على 83 غرامة مالية شملت أنشطة المجوهرات الذهبية والفضية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وأعمال السمسرة العقارية. وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الالتزام بالمتطلبات الرقابية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. …
