বাণিজ্য মন্ত্রণালয়: অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদ অর্থায়নের বিরুদ্ধে ১.৫৫ লাখ দinar জরিমানা

কুয়েতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় ঘোষণা দিয়েছে যে, অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন নম্বর ১০৬/২০১৩ এবং সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তগুলোর লঙ্ঘনের জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মোট ১ লাখ ৫৫ হাজার কুয়েতি দিনার জরিমানা আরোপ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, যা কুয়েতীয় সংবাদ এজেন্সি (কোনা) দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে, যে জরিমানাগুলো গত জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত সময়ে শনাক্তকৃত লঙ্ঘনগুলোর সাথে সম্পর্কিত। এটি অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে নির্ধারিত অ-আর্থিক কার্যকলাপ ও পেশাগুলোর জন্য প্রযোজ্য বিধি, নীতিমালা ও পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে আরোপ করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয় আরও স্পষ্ট করেছে যে, লঙ্ঘনগুলোর মধ্যে রয়েছে রিয়েল এস্টেট মধ্যস্থতাকারী খাত, যেখানে অর্থ পাচারের সাথে যুক্ত হতে পারে এমন সন্দেহজনক লেনদেনের সূচক পাওয়া গেলেও কুয়েতের আর্থিক তদন্ত ইউনিটকে এক কর্মদিবসের মধ্যে অবহিত করা হয়নি। প্রতিটি লঙ্ঘনের জন্য ৫ হাজার দিনার জরিমানা আরোপ করা হয়েছে, যা চারটি লঙ্ঘনের জন্য মোট ২০ হাজার দিনার হয়েছে।

মন্ত্রণালয় আরও যোগ করেছে যে, লঙ্ঘনগুলো সোনা ও মূল্যবান পাথরের ব্যবসায়েও ছড়িয়ে পড়েছে। জুয়েলারি খাতে কর্মরত ২৭টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিটিতে ৫ হাজার দিনার জরিমানা আরোপ করা হয়েছে, যা মোট ১ লাখ ৩৫ হাজার দিনার হয়েছে। এটি সন্দেহজনক ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অবহিত করার প্রয়োজনীয়তা মেনে না চলায় করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে যে, তারা আইন ও সিদ্ধান্তগুলোর অনুসরণ নিশ্চিত করতে এবং বাণিজ্যিক ও আর্থিক কার্যকলাপকে অর্থ পাচার বা সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের জন্য ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখতে তাদের তত্ত্বাবধানমূলক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যা আর্থিক ও বাণিজ্যিক লেনদেনের নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করবে।