'বাণিজ্য': অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদ তহবিল দমনে নিয়ন্ত্রক সংস্থাদের সাথে সহযোগিতা জোরদার

- আল-জুয়েদান: “কুয়েত সেন্ট্রাল ব্যাংক”, “সিকিউরিটিজ মার্কেট অথরিটি” এবং “ফিন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট”-এর সাথে স্বাক্ষরিত বোঝাপতা স্মারকসমূহের হালনাগাদকরণ, যাতে প্রকৃত স্বার্থধারীর তথ্যের স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়।

বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় আজ বুধবার নিয়ন্ত্রক ও আর্থিক কর্তৃপক্ষগুলোর মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধি, তথ্য বিনিময় ও প্রকৃত স্বার্থধারীর তথ্য যাচাইয়ের ব্যবস্থা উন্নয়নের গুরুত্ব তুলে ধরেছে, যা অর্থ পাচার, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন এবং অস্ত্র প্রসারে অর্থায়ন প্রতিরোধের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে এবং দেশের অর্থনৈতিক ও আর্থিক পরিবেশের নিরাপত্তা বজায় রাখে।

নিয়ন্ত্রক হিসেবে মন্ত্রণালয়ের উপ-মন্ত্রী মরওয়া আল-জুয়েদান কুয়েত নিউজ এজেন্সি (কোনা)-কে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, অর্থ পাচার প্রতিরোধ একটি যৌথ দায়িত্ব, যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভূমিকা সমন্বয়, সংশ্লিষ্ট তথ্য ও ডেটা বিনিময় দাবি করে, যাতে প্রতিটি কর্তৃপক্ষের আইনি ক্ষমতা ও বিধিমালা অনুযায়ী ঝুঁকি সনাক্তকরণ ও মোকাবিলা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

আল-জুয়েদান আরও যোগ করেছেন যে, প্রকৃত স্বার্থধারীদের সম্পর্কে সঠিক ও হালনাগাদ তথ্যের উপলব্ধতা স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং কোম্পানির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের পেছনে থাকা ব্যক্তিদের শনাক্তকরণের একটি মৌলিক উপাদান, যা আইনি সত্তাগুলোর অবৈধ কার্যকলাপে অপব্যবহার রোধে সহায়তা করে।

তিনি উল্লেখ করেছেন যে, নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষগুলোর মধ্যে সহযোগিতা প্রচেষ্টা সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের পদ্ধতি উন্নয়ন, অভিজ্ঞতা ও তথ্য বিনিময়কে সহজতর করে, যা অর্থ পাচার, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন এবং অস্ত্র প্রসারে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে এবং নিয়ন্ত্রক ও আইনি প্রয়োজনীয়তা মেনে চলায় উন্নত করে।

তিনি জানান যে, মন্ত্রণালয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়, কুয়েত সিকিউরিটিজ মার্কেট অথরিটি, কুয়েত ফিন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট এবং কুয়েত সেন্ট্রাল ব্যাংকের সাথে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের কাঠামো শক্তিশালী করতে কাজ করছে, যাতে বোঝাপতা স্মারক ও প্রকৃত স্বার্থধারীর তথ্য বিনিময় ও যাচাইয়ের ব্যবস্থা উন্নত করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোর মধ্যে নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ সমন্বয় করা হয়।

তিনি জানান যে, সাম্প্রতি স্বাক্ষরিত মার্কেটস অথরিটি অফ কুয়েতের সাথে চুক্তির স্মারকপত্রের (MoU) আধুনিকায়ন প্রকল্পে উপকারভোগী প্রকৃত মালিকের তথ্যের স্বচ্ছতা এবং উপকারভোগী রেজিস্টারে নিবন্ধিত তথ্যের সঠিকতা, যথার্থতা ও সম্পূর্ণতা যাচাইকরণ সংক্রান্ত সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তিনি উল্লেখ করেন যে, সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোতে সরাসরি ও পরোক্ষ মালিকানা, মালিকানার পূর্ববর্তী পরিবর্তনের তারিখ, উপকারভোগী মালিকানা সংক্রান্ত প্রকাশ্য তথ্য এবং মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে এমন পরিবর্তনসমূহ সংক্রান্ত তথ্য, ডেটা, রেকর্ড ও নথি বিনিময় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আল-জুয়েদান জানান যে, কুয়েতের ফিন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন ইউনিটের সাথে সাম্প্রতি স্বাক্ষরিত চুক্তির স্মারকপত্রের আধুনিকায়ন উপকারভোগী প্রকৃত মালিকের তথ্য সংক্রান্ত সহযোগিতার কৌশল ও তথ্য বিনিময় উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে, যার মধ্যে এর তথ্যে অসঙ্গতি, অমিল বা ভুল তথ্যের ক্ষেত্রগুলো, তার পরিচয় গোপন রাখতে ব্যবহৃত প্রবণতা, ধরণ ও পদ্ধতি, এবং আইনি ব্যক্তি ও আইনি বিন্যাসের অপব্যবহার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তিনি আরও যোগ করেন যে, আধুনিকায়নে মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে থাকা খাতগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট কৌশলগত তথ্য বিনিময় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে খাতভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ, অর্থ পাচার, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন ও অস্ত্র প্রসারে অর্থায়নের সাথে জড়িত উদ্ভূত ঝুঁকি, প্রবণতা, ধরণ, ঝুঁকির সূচক, এবং সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন সংক্রান্ত সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আল-জুয়েদান ইঙ্গিত করেন যে, কুয়েত সেন্ট্রাল ব্যাংকের সাথে সাম্প্রতি স্বাক্ষরিত চুক্তির স্মারকপত্র কুয়েত সেন্ট্রাল ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যাংকিং ও আর্থিক ইউনিটগুলোর সাথে দ্বিপক্ষীয় সমন্বয়ের কাঠামো নির্ধারণ করে, যা তাদের প্রতিষ্ঠা, কার্যক্রম পরিচালনা বা লিকুইডেশন/বন্ধের ধাপগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

সূত্রটি জানিয়েছে যে, স্মারক স্বাক্ষরকারী উভয় পক্ষকে সংশ্লিষ্ট আইন, যার মধ্যে রয়েছে অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদী তহবিল প্রতিরোধ আইন, অনুযায়ী নির্ধারিত তত্ত্বাবধানমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও ডেটা সংগ্রহের অধিকার প্রদান করে। এছাড়াও, স্মারকে প্রকৃত উপকারভোগীর স্বচ্ছতা এবং সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণগত বাধ্যবাধকতা সম্পর্কিত নির্দেশিকা, সচেতনতামূলক কর্মসূচি ও ক্ষমতাবর্ধন উদ্যোগ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পুনর্মূল্যায়নে সহযোগিতা, কারিগরি অভিজ্ঞতা ও সেরা অনুশীলন বিনিময়, তথ্য যাচাই ও হালনাগাদকরণের ব্যবস্থা উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে সূত্রটি নিশ্চিত করেছে।