মার্কিন অর্থমন্ত্রণালয় যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাংকের ওপর ১.৯৬ বিলিয়ন ডলার জরিমানা আরোপ করেছে

- অ্যাকাউন্ট মনিটরাইজেশন এবং নিষেধাজ্ঞা আইনের লঙ্ঘনের কারণে

বিসেন্ট: বৃহত্তম আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও আইনের ঊর্ধ্বে নয়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাংক ‘ব্যাংক অফ আমেরিকা’-এর বিরুদ্ধে অ্যাকাউন্ট মনিটরাইজেশন এবং মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আইনের লঙ্ঘনের অভিযোগে অর্থদণ্ড আরোপ করার ঘোষণা দেয়।

মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতিতে জানায় যে, ব্যাংকের বিরুদ্ধে নেওয়া পদক্ষেপগুলো অর্থ মন্ত্রণালয়ের ইতিহাসে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থদণ্ড এবং ক্রেডিট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসের ইতিহাসে সর্বোচ্চ অর্থদণ্ড।

বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয় যে, ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (ফিনসিন) ব্যাংককে জাতীয় নিরাপত্তাকে স্পর্শ করে এমন উচ্চ অগ্রাধিকারের ঝুঁকি কমানো এবং তা রিপোর্ট করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য, যার মধ্যে চীনা অ্যাকাউন্ট মনিটরাইজেশন নেটওয়ার্কের কার্যক্রম এবং যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বরাবর অবৈধ অর্থায়ন অন্তর্ভুক্ত, সে জন্য ১.২ বিলিয়ন ডলার অর্থদণ্ড আরোপ করেছে।

এছাড়াও, ব্যাংকের ব্যাংকিং গোপনীয়তা এবং অ্যাকাউন্ট মনিটরাইজেশন আইনের অনুসরণের জন্য ব্যাংকের প্রোগ্রামের ঘাটতি এবং অকার্যকারিতার কারণে ক্রেডিট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিস ৭৫০ মিলিয়ন ডলারের সিভিল ফাইন আরোপ করেছে।

এবং অফিস অফ ফরেন অ্যাসেটস কন্ট্রোল (ওএফএসি) ব্যাংকের সাথে ১১.৬ মিলিয়ন ডলারের একটি সমঝোতা চুক্তিতে উপনীত হয়েছে, যাতে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রোগ্রামের একটি সংখ্যক সম্ভাব্য লঙ্ঘন অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে ইরান, রাশিয়া, মাদক এবং বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বিসেন্টের উদ্ধৃতি দিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় সামনের সারিতে থাকে, এবং সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, এই আকারের একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট মনিটরাইজেশন এবং নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ার প্রভাব শুধুমাত্র ব্যাংকটির উপরই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি যুক্তরাষ্ট্রের পুরো আর্থিক ব্যবস্থাকে অবৈধ অর্থায়ন সংক্রান্ত বড় ঝুঁকির মুখে ফেলে।

বিসেন্ট জোর দিয়েছেন যে, এই পদক্ষেপগুলো একটি স্পষ্ট বার্তা প্রদান করে যে, বৃহত্তম আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও আইনের ঊর্ধ্বে নয়।

মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে যে, নেওয়া পদক্ষেপগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ পাচার প্রতিরোধ, সন্ত্রাসবাদী তহবিলায়ন এবং নিষেধাজ্ঞা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা কার্যকরভাবে মেনে চলার গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে।

তিনি জোর দিয়েছেন যে, অর্থ পাচার প্রতিরোধ, সন্ত্রাসবাদী তহবিলায়ন এবং নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা মেনে চলার ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রচেষ্টার সমন্বয় অপরিহার্য, কারণ এই ক্ষেত্রগুলোর সাথে জড়িত ঝুঁকিগুলো পরস্পর সংযুক্ত, যা মেনে চলার পদক্ষেপগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করবে।