বাণিজ্য মন্ত্রণালয়: অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদ অর্থায়ন বিরোধী আইন লঙ্ঘনের জন্য ১৫৫ হাজার দিনার জরিমানা

- সম্পত্তি ব্রোকারেজের ৪টি লঙ্ঘনের জন্য ২০ হাজার দিনার এবং রত্ন ও মূল্যবান ধাতুর ব্যবসায় ২৭টি প্রতিষ্ঠানের জন্য ১ লাখ ৩৫ হাজার দিনার

কুয়েতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার ঘোষণা করেছে যে, অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত ২০১৩ সালের ১০৬ নম্বর আইন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্তগুলোর লঙ্ঘনের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মোট ১ লাখ ৫৫ হাজার কুয়েতি দিনার জরিমানা আরোপ করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয় কুয়েতের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা (কোনা)-কে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেছে, গত জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত সময়ে সন্দেহজনক কিছু ঘটনার ভিত্তিতে এই জরিমানা আরোপ করা হয়েছে। এটি ২০২৬ সালের ২৫ নম্বর মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে, যা নির্দিষ্ট অর্থ-ভিত্তিক নয় এমন ব্যবসা ও পেশাগুলোর ক্ষেত্রে অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধের লক্ষ্যে লঙ্ঘনগুলোর ম্যাট্রিক্স এবং ব্যবস্থা গ্রহণের নিয়মাবলী ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে।

মন্ত্রণালয় আরও যোগ করেছে যে, সম্পত্তি ব্রোকারেজ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে লঙ্ঘনগুলো হয়েছে অর্থ পাচার তদন্ত ইউনিটকে সন্দেহজনক লেনদেনের সংকেত পাওয়া গেলে দুই কর্মদিবসের মধ্যে জানাতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে। প্রতিটি লঙ্ঘনের জন্য ৫ হাজার কুয়েতি দিনার জরিমানা আরোপ করা হয়েছে, যা মোট চারটি লঙ্ঘনের জন্য ২০ হাজার দিনার হয়েছে।

মন্ত্রণালয় স্পষ্ট করেছে যে, সোনালী জিনিস, রত্ন ও মূল্যবান ধাতুর ব্যবসায় লঙ্ঘনগুলোও অর্থ পাচার তদন্ত ইউনিটকে সন্দেহজনক লেনদেনের সংকেত পাওয়া গেলে দুই কর্মদিবসের মধ্যে জানাতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে হয়েছে। রত্ন ও মূল্যবান ধাতুর ব্যবসা পরিচালনা করা ২৭টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি লঙ্ঘনের জন্য ৫ হাজার কুয়েতি দিনার জরিমানা আরোপ করা হয়েছে, যা মোট ১ লাখ ৩৫ হাজার কুয়েতি দিনার হয়েছে।

মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে যে, অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন ও সিদ্ধান্তগুলোর প্রতি তাদের তত্ত্বাবধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্মান বজায় রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে তাদের তত্ত্বাবধানমূলক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে এবং লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যাতে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক লেনদেনের নিরাপত্তা বজায় থাকে এবং অনুসরণ নিশ্চিত হয়।