বাণিজ্য মন্ত্রণালয় রত্ন ও মূল্যবান ধাতুর খাতে অর্থ পাচার বিরোধী প্রচেষ্টা জোরদার করছে
পালনকারী নিরীক্ষকদের জন্য একটি সচেতনতামূলক কর্মশালায় ঝুঁকির সূচক, লাল সংকেত এবং সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্যদানের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।
বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদী তহবিল প্রতিরোধ বিভাগ কুয়েত বাণিজ্য ও শিল্প পরিষদের কার্যালয়ে ‘গহনা ও মূল্যবান ধাতুর খাতে ঝুঁকির সূচকসমূহের স্পষ্টীকরণ’ শিরোনামে একটি কর্মশালার আয়োজন করে, যেখানে খাতের কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর পালনকারী নিরীক্ষকদের লক্ষ্য করে ৪০০-এর বেশি অংশগ্রহণকারী অংশ নেন।
আজ মঙ্গলবার কুয়েত সংবাদ সংস্থা (কানা)-কে দেওয়া একটি বিবৃতিতে ‘বাণিজ্য’ মন্ত্রণালয় জানায় যে, এই কর্মশালার আয়োজন অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদী তহবিল প্রতিরোধ বিভাগের সচেতনতা বৃদ্ধি, সংশ্লিষ্ট ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সংস্কৃতি গড়ে তোলা এবং অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদী তহবিল প্রতিরোধ ক্ষেত্রে বিকাশের সাথে তাল মিলিয়ে চলার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে করা হয়েছে।
বিভাগটি আরও যোগ করে যে, কর্মশালায় গহনা ও মূল্যবান ধাতুর খাতে অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদী তহবিলের ঝুঁকির সূচকসমূহ, ঝুঁকির সূচকগুলোর সাথে মোকাবিলা করার পদ্ধতি এবং এই ক্ষেত্রে প্রধান লাল সংকেত ও সন্দেহজনক আচরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়।
কর্মশালায় সম্পত্তি খাতে অর্থ পাচারের পথগুলোর উদাহরণ উপস্থাপন করা হয় এবং সন্দেহের সূচক চিহ্নিত করার লক্ষ্যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়, পাশাপাশি সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ও সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্যদানের পদ্ধতি স্পষ্ট করা হয়।
