সিরিয়ার ৯ জনকে বড় অর্থ পাচার মামলায় ১০ বছরের কারাদণ্ড

“রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা অপরাধ” আদালত দুটি কোম্পানিকে ৬.৮ মিলিয়ন দিנार জরিমানা করেছে এবং তাদের স্থায়ীভাবে বন্ধ করার আদেশ দিয়েছে

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত অপরাধ আদালত সিরিয়ান জাতীয়তার নয়জন আসামি নিয়ে গঠিত একটি গ্যাংকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে, যা দেশের অন্যতম বড় অর্থ পাচার মামলার একটি। এছাড়াও দুটি সাধারণ বাণিজ্য ও সুগন্ধি ও ইতর সুগন্ধি বিক্রয়কারী কোম্পানিকে ৬৮ লাখ ৮৪ হাজার দিנार জরিমানা করা হয়েছে এবং তাদের স্থায়ীভাবে বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা কোনো ধরনের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পারে। অন্যদিকে, দুজন আসামিকে নির্দোষ ঘোষণা করা হয়েছে।

আদালতের বিচারপতি নাসের আল-বদরের সভাপতিত্বে এবং আদালতের সদস্যদের মধ্যে উমর আল-মিলিফি, আবদুল্লাহ আল-ফাহেল ও সালেম আল-জাইদের উপস্থিতিতে এই রায় দেওয়া হয়েছে, যেখানে আসামিদের অর্থ পাচার এবং দেশের জাতীয় স্বার্থে ক্ষতিসাধনের অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে।

নিরাপত্তা সংবাদ

পানি

জরুরি খবর

সাধারণ আদালত জানিয়েছে যে, আসামিরা একটি সংগঠিত অপরাধী গোষ্ঠী গঠন করেছিল, যারা দেশের জাতীয় স্বার্থে ক্ষতিসাধন, ব্যাংকি নথিতে জালিয়াতি, প্রতারণা এবং অনুমতি ছাড়া মুদ্রা বিনিময় ব্যবসা করার মাধ্যমে প্রাপ্ত ২২ লাখ ৯৪ হাজার দিנارের বেশি অর্থ পাচার করেছে।

তদন্ত থেকে জানা গেছে যে, নেটওয়ার্কের সদস্যরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খাদ্য পণ্য বিক্রির বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাদের শিকারদের ফাঁদে ফেলেছিল। এরপর তারা শিকারদের কাছে ইলেকট্রনিক পেমেন্টের লিংক পাঠিয়েছিল, যা কুয়েতের ভেতরের দোকানগুলোর সাথে যুক্ত ছিল এবং ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্যের চেয়ে ভিন্ন ছিল। এই অর্থ ব্যবহার করে বিভিন্ন পণ্য কেনা হতো, যা বিশ্বস্ত এজেন্টদের মাধ্যমে গ্রহণ করা হতো। এরপর সেই পণ্যগুলো পুনরায় বিক্রি করে নগদ অধে রূপান্তরিত করা হতো।

তদন্ত আরও জানিয়েছে যে, এই অর্থগুলো ব্যক্তিগত ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট এবং দুটি কোম্পানির অ্যাকাউন্টে বাণিজ্যিক আয় হিসেবে জমা দেওয়া হতো, যা পরে চীন, ভারত, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, থাইল্যান্ড এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ কুয়েতের বাইরের দেশগুলোর অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করা হতো। সেখানে ভারী যন্ত্রপাতি কেনা হতো, যা সিরিয়ায় পাঠানো হতো এবং সেখানে বিক্রি করা হতো, যাতে অর্থের অবৈধ উৎস গোপন রাখা যায়।

আসামিদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ ছিল যে, তারা সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে একটি অবৈধ আর্থিক ব্যবস্থা তৈরি ও পরিচালনা করেছে, যা রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থে ক্ষতিসাধন করেছে এবং দেশের আর্থিক অবস্থান ও ঋণযোগ্যতা মূল্যায়নকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে। এছাড়াও, তারা কুয়েত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

অভিযোগের মধ্যে আরও ছিল যে, তথ্যপ্রযুক্তির নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রতারণা ও ভ্রান্তি সৃষ্টির মাধ্যমে শিকারদের অর্থ দখল করা হয়েছিল। এজন্য তারা একটি গহনা দোকানের জন্য নির্দিষ্ট পেমেন্ট লিংক পাঠিয়েছিল, যা খাদ্য পণ্যের মূল্যের পরিবর্তে ছিল। এর ফলে শিকারদের অজান্তেই সোনার লিরার ক্রয় করা হতো, যা পরবর্তীতে দেশের বাইরে পাঠানোর উদ্দেশ্যে স্থানান্তর ও বাণিজ্যের জন্য প্রস্তুত করা হতো।

আদালত তিনজন আসামিকে ব্যাংকি নথিতে জালিয়াতির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেছে, কারণ তারা কুয়েত কমার্শিয়াল ব্যাংকে জমা নোটিশে ভুল তথ্য প্রদান করেছিল, যাতে অর্থগুলোকে কোম্পানি দুটি এবং প্রথম আসামির জন্য বৈধ আয় হিসেবে দেখানো যায়, যদিও সেই অর্থগুলো অবৈধ কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত ছিল এবং বৈধতা প্রদানের উদ্দেশ্যে এটি করা হয়েছিল।