বাণিজ্য মন্ত্রণালয়: অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদ তহবিলীকরণ বিরোধী তত্ত্বাবধান সহযোগিতা জোরদার - সারমাদ

বাংলাদেশের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রক ও আর্থিক কর্তৃপক্ষগুলোর মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধি, তথ্য বিনিময় ও প্রকৃত স্বার্থধারীর তথ্য যাচাইয়ের ব্যবস্থা উন্নয়ন, এবং এটি দেশের অর্থনৈতিক ও আর্থিক পরিবেশের নিরাপত্তা বজায় রাখার পাশাপাশি অর্থ পাচার, সন্ত্রাসবাদ ও অস্ত্র প্রসারের অর্থায়ন বিরোধী প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে বলে গুরুত্বারোপ করেছে।

নিয়োগপ্রাপ্ত উপমন্ত্রী মরওয়া আল-জুয়েদান কুয়েত নিউজ এজেন্সি (কোনা)-কে দেওয়া একটি বিবৃতিতে বলেছেন যে, অর্থ পাচার বিরোধী কার্যক্রম একটি যৌথ দায়িত্ব, যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভূমিকা সমন্বয়, সংশ্লিষ্ট তথ্য ও ডেটা বিনিময় দাবি করে, যাতে প্রতিটি কর্তৃপক্ষের আইনি ক্ষমতা ও বিধিমালা অনুযায়ী ঝুঁকি সনাক্তকরণ ও মোকাবিলা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

আল-জুয়েদান আরও যোগ করেছেন যে, প্রকৃত স্বার্থধারীদের সম্পর্কে সঠিক ও আপডেট তথ্যের উপস্থিতি স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং কোম্পানির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের পেছনে থাকা ব্যক্তিদের শনাক্তকরণে একটি মৌলিক উপাদান, যা আইনি সংস্থাগুলোর অবৈধ কার্যক্রমে অপব্যবহার কমানোয় সহায়তা করে।

তিনি উল্লেখ করেছেন যে, নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষগুলোর মধ্যে সহযোগিতা প্রচেষ্টা সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের পদ্ধতি উন্নয়ন, অভিজ্ঞতা ও তথ্য বিনিময়কে সমর্থন করে, যা অর্থ পাচার, সন্ত্রাসবাদ ও অস্ত্র প্রসারের অর্থায়ন বিরোধী ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে এবং নিয়ন্ত্রক ও আইনি প্রয়োজনীয়তা মেনে চলায় উচ্চতর মান নিশ্চিত করে।

মন্ত্রণালয় কুয়েত সিকিউরিটিজ মার্কেট কর্তৃপক্ষ, কুয়েত ফিন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন ইউনিট এবং কুয়েত সেন্ট্রাল ব্যাংকের সাথে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের কাঠামো বৃদ্ধির জন্য চুক্তিপত্র (এমওইউ) উন্নয়ন, তথ্য বিনিময় ও প্রকৃত স্বার্থধারীর তথ্য যাচাইয়ের ব্যবস্থা, এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোর মধ্যে নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ সমন্বয় করছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

তিনি জানান, সাম্প্রতি স্বাক্ষরিত মালিকানা ও সিকিউরিটিজ অথরিটির সাথে স্মারক অব বোঝাপড়া (এমওইউ) হালনাগাদকরণ প্রকল্পটি উপকারভোগী প্রকৃত মালিকের তথ্যের স্বচ্ছতা এবং এমওইউর আওতাভুক্ত ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কিত প্রকৃত মালিকের রেজিস্টারে নিবন্ধিত তথ্যের সঠিকতা, যথেষ্টতা ও সম্পূর্ণতা যাচাইকরণের বিষয়ে সহযোগিতা শক্তিশালীকরণের ওপর জোর দেয়।

তিনি উল্লেখ করেন যে, সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে রয়েছে সরাসরি ও পরোক্ষ মালিকানা, মালিকানার পূর্ববর্তী পরিবর্তনের তারিখ, উপকারভোগী মালিকানা সংক্রান্ত প্রকাশ্য ঘোষণা এবং মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণে মূল্যায়নযোগ্য পরিবর্তনসহ সংশ্লিষ্ট ডেটা, তথ্য, রেকর্ড ও নথি বিনিময়।

জুয়েদান জানান, সাম্প্রতি স্বাক্ষরিত কুয়েতের আর্থিক তদন্ত ইউনিটের সাথে স্মারক অব বোঝাপড়া হালনাগাদকরণের লক্ষ্য হলো উপকারভোগী প্রকৃত মালিকের তথ্যের সাথে সম্পর্কিত সহযোগিতা ও তথ্য বিনিময় প্রক্রিয়া উন্নত করা, যার মধ্যে রয়েছে তার তথ্যের অসঙ্গতি, অমিল বা ভুলের ক্ষেত্রগুলো, তার পরিচয় গোপন রাখতে ব্যবহৃত প্রবণতা, ধারা ও পদ্ধতি, আইনি ব্যক্তিত্ব ও বৈধ বিন্যাসের অপব্যবহার এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত।

তিনি আরও যোগ করেন যে, হালনাগাদকরণে মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধীন খাতগুলোর সাথে সম্পর্কিত কৌশলগত তথ্য বিনিময় অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে রয়েছে খাতভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ, অর্থ পাচার, সন্ত্রাসবাদী তহবিল ও অস্ত্র প্রসারের তহবিল সংক্রান্ত উদ্ভূত ঝুঁকি, প্রবণতা, ধারা, ঝুঁকির সূচক, এবং সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্টিং সংক্রান্ত সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য।

জুয়েদান ইঙ্গিত দেন যে, সাম্প্রতি স্বাক্ষরিত কুয়েত সেন্ট্রাল ব্যাংকের সাথে স্মারক অব বোঝাপড়া স্বাক্ষরিত হয়েছে, যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধীন ব্যাংকিং ও আর্থিক ইউনিটগুলোর সাথে দ্বিপক্ষীয় সমন্বয়ের কাঠামো নির্ধারণ করে, এবং তাদের প্রতিষ্ঠা, কার্যক্রম পরিচালনা বা লিকুইডেশন/বন্ধের ধাপগুলোর সাথে জড়িত প্রক্রিয়াগুলো নিয়ন্ত্রণ করে।

সূত্রটি জানিয়েছে যে, স্মারক স্বাক্ষরকারী উভয় পক্ষকে সংশ্লিষ্ট আইন, যার মধ্যে রয়েছে অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদ তহবিলীকরণ বিরোধী আইন, অনুযায়ী নির্ধারিত তত্ত্বাবধানমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও ডেটা সংগ্রহের অধিকার প্রদান করে।

এছাড়াও স্মারকে সত্যিকারের লাভভোগীর স্বচ্ছতা এবং সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণগত বাধ্যবাধকতা সম্পর্কিত নির্দেশিকা, সচেতনতামূলক কর্মসূচি ও ক্ষমতাবর্ধন উদ্যোগ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পুনর্মূল্যায়নে সহযোগিতা, কারিগরি অভিজ্ঞতা ও সর্বোত্তম অনুশীলন বিনিময়, তথ্য যাচাইকরণ ও হালনাগাদকরণের ব্যবস্থা উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে সূত্রটি নিশ্চিত করেছে।