বাণিজ্য মন্ত্রণালয়: অর্থ পাচার আইন লঙ্ঘনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ১ লাখ ৫৫ হাজার দিনার জরিমানা - Sarmad

আজ মঙ্গলবার বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে যে, ২০১৩ সালের ‘১০৬’ নম্বর আইন অনুযায়ী অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্তগুলোর লঙ্ঘনের জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মোট ১ লাখ ৫৫ হাজার কুয়েতি দিনার জরিমানা আরোপ করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয় কুয়েত নিউজ এজেন্সি (কোনা)-কে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেছে, গত জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত সময়ে সন্দেহজনক কিছু ঘটনার ভিত্তিতে, ২০২৬ সালের ‘২৫’ নম্বর মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্তের আওতায় নির্ধারিত অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধে অর্থায়ন সংক্রান্ত লঙ্ঘনগুলোর জন্য জরিমানা আরোপ করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, সম্পত্তি ব্রোকারিজ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে, লেনদেনে সন্দেহজনক লক্ষণ দেখা দিলেও কুয়েতের আর্থিক তদন্ত ইউনিটকে দুই কর্মদিবসের মধ্যে জানানো হয়নি। প্রতিটি লঙ্ঘনের জন্য ৫ হাজার দিনার জরিমানা আরোপ করা হয়েছে এবং চারটি লঙ্ঘনের জন্য মোট ২০ হাজার দিনার জরিমানা করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয় স্পষ্ট করেছে যে, সোনা, রত্নখচিত পদার্থ ও মূল্যবান ধাতুর ব্যবসায়ও একই ধরনের লঙ্ঘন হয়েছে, অর্থাৎ লেনদেনে সন্দেহজনক লক্ষণ থাকলেও কুয়েতের আর্থিক তদন্ত ইউনিটকে দুই কর্মদিবসের মধ্যে জানানো হয়নি। প্রতিটি লঙ্ঘনের জন্য ৫ হাজার কুয়েতি দিনার জরিমানা আরোপ করা হয়েছে এবং ২৭টি গহনা ও মূল্যবান ধাতুর ব্যবসা পরিচালনা করছে এমন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মোট ১ লাখ ৩৫ হাজার দিনার জরিমানা করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে যে, তারা তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন ও সিদ্ধান্তগুলোর প্রতি কতটা সম্মানশীল তা নিরীক্ষণ করতে তাদের তত্ত্বাবধানমূলক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে এবং লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যাতে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক লেনদেনের নিরাপত্তা বজায় থাকে এবং মেনে চলা নিশ্চিত হয়।