হাজার হাজার কোম্পানি ও বাণিজ্যিক লাইসেন্সে প্রকৃত স্বার্থধারীর তথ্যের অমিল আবিষ্কৃত

- অর্থদণ্ডের পরিমাণ শুরু হয় এক হাজার দিנार থেকে ১০,০০০ দিנार পর্যন্ত।

- যেকোনো ব্যক্তি যার মালিকানা ২৫% বা তার বেশি, তাকে প্রকৃত উপকর্তা হিসেবে নিবন্ধন করতে হবে।

অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদী তহবিল গঠন সংক্রান্ত আইনের বিধানের বিরোধী নয় এমন প্রকাশ্য তথ্য প্রদানের প্রয়োজনীয়তা পূরণ ও আইন প্রয়োগের অংশ হিসেবে, কুয়েতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা কোম্পানি ও বাণিজ্যিক লাইসেন্সে প্রকৃত উপকর্তার তথ্য প্রকাশে নতুন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু করেছেন।

এই প্রসঙ্গে, মন্ত্রণালয়টি প্রকৃত উপকর্তার তথ্য প্রকাশের নিয়ন্ত্রণ কঠোর করার লক্ষ্যে কোম্পানি ও বাণিজ্যিক লাইসেন্সে হাজার হাজার লঙ্ঘন শনাক্ত করেছে, যা প্রকৃত উপকর্তার তথ্য ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের রেকর্ডের মধ্যে অমিলের সাথে সম্পর্কিত।

‘বাণিজ্য’ মন্ত্রণালয় প্রকৃত উপকর্তার তথ্যের বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেছে যে, লঙ্ঘনের আওতায় পড়া কোম্পানি ও বাণিজ্যিক লাইসেন্সের তালিকায় প্রদত্ত প্রকৃত উপকর্তার তথ্য তাদের রেকর্ডের সাথে মিলছে না, এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকৃত উপকর্তা হিসেবে নিবন্ধিত ব্যক্তিরা উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধিত অংশীদারদের মধ্যে নেই।

প্রকৃত উপকর্তার তথ্য প্রদানের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী, যেকোনো ব্যক্তি যার মালিকানা ২৫% বা তার বেশি, তাকে প্রকৃত উপকর্তা হিসেবে নিবন্ধন করতে হবে।