কার্যকর আদেশে বাণিজ্যিকভাবে নিষিদ্ধ ব্যক্তিদের শনাক্তকরণের ইলেকট্রনিক তথ্য

- বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আইনি ও বিচারিক যাচাইয়ের জন্য নির্দিষ্ট কোডের মাধ্যমে ফরেনসিক ইভিডেন্স (অপরাধ তদন্ত) বিভাদের সাথে স্বয়ংক্রিয় সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছে।

- এই তদন্তের আওতায় অংশীদার, পরিচালক এবং প্রতিষ্ঠানিক গঠনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

- যাদের বিরুদ্ধে কোনো বৈধ আইনি বাধা নেই, তাদের লেনদেন বন্ধ করার বিষয়টি এড়িয়ে চলা হবে।

- মন্ত্রণালয়ের ডিজিটালাইজেশন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাণিজ্যের জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের যোগ্যতা যাচাইকরণ স্বয়ংক্রিয় করা হচ্ছে।

- কার্যপ্রক্রিয়া উন্নত করা এবং কোম্পানি ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর লেনদেন ত্বরান্বিত করা।

- কাগজপত্রের যোগাযোগ বা হাতে-কলমে অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে বাদ দেওয়া হবে।

- এই সংযোগের মাধ্যমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নাগরিক পরিচয়পত্রের নম্বর প্রবেশ করানোর সাথে সাথেই ফলাফল পেতে সক্ষম হবে।

- যদি যোগ্যতা যাচাইয়ের প্রয়োজন হয়, তবে প্রকৃত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির (Beneficial Owner) তথ্যের জন্য অনুসন্ধানের সময় বাড়ানো হবে।

কোম্পানি ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকদের তথ্যের নির্ভুলতা বৃদ্ধি এবং এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর আদেশ রয়েছে যাদের আইনত বাণিজ্য করার অধিকার নেই, তাদের নামে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা পরিবর্তনের বিষয়টি প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে, এবং কাজের পদ্ধতি উন্নত করে তার গতি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ফরেনসিক ইভিডেন্স (অপরাধ তদন্ত) বিভাদের সাথে ইলেকট্রনিক সংযোগ সম্পন্ন ও উন্নত করার চেষ্টা করছে, যা সংশ্লিষ্ট আদেশগুলোর স্বয়ংক্রিয় অনুসন্ধান ও যাচাইকরণের সুযোগ দেবে।

বাণিজ্য আইনের ধারা ২৫ অনুযায়ী, বাণিজ্য করার জন্য নিষিদ্ধ আদেশগুলোর তাৎক্ষণিক যাচাইকরণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা ফরেনসিক ইভিডেন্স বিভাদের সাথে ইলেকট্রনিক সংযোগের মাধ্যমে প্রতিটি বাণিজ্য নিষিদ্ধ অপরাধের জন্য প্রযুক্তিগত কোডের মাধ্যমে অনুসন্ধান চালানোর পরিকল্পনা করছেন, যাতে এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কার্যকর আদেশ রয়েছে যাদের আইনত বাণিজ্য করার অধিকার নেই, তাদের নামে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সহজ হয়।

সংযোগের সুবিধাগুলোর মধ্যে রয়েছে এমন লেনদেনকারীদের লেনদেন বন্ধ না করা যাদের বিরুদ্ধে কোনো বৈধ আইনি বাধা নেই। এতে মামলা চলমান থাকাকালীন ‘ফৌজদারি রেকর্ড’ পর্যালোচনার প্রচলিত পদ্ধতিটিও অদৃশ্য হয়ে যাবে। ‘বাণিজ্য মন্ত্রণালয়’ লেনদেনকারীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত রায় রয়েছে কিনা তা স্বয়ংক্রিয় ও সরাসরি যাচাইয়ের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির জন্য এই পদক্ষেপ গ্রহণযোগ্য কিনা তা নির্ধারণ করবে। প্রতিটি অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট কিছু কোড ব্যবহার করা হবে, যা ব্যক্তিদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে বাধা দেবে।

উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি অনুযায়ী, এই বিষয়ে জিজ্ঞাসার সময় ‘ফৌজদারি রেকর্ড’ ম্যানুয়ালি পর্যালোচনা করা হয়। যদি কোনো চলমান মামলা থাকে, এমনকি যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর রায় নাও থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ‘ব্লক’ করা হয় এবং ফলাফল ‘বাণিজ্য মন্ত্রণালয়’-কে জানানো হয়। এরপর মন্ত্রণালয় বিষয়টি তাদের আইনি বিভাগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, এমনকি যদি লঙ্ঘনটি ফৌজদারি না হয়েও বাণিজ্য আইনের ধারা ২৫-এর আওতাভুক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। পর্যালোচনার পর যদি রায়টি কার্যকর না হয়, তবে বন্ধকৃত পদক্ষেপ তুলে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন আবেদনকারীকে লেনদেন সম্পন্ন করতে দেওয়া হয় না।

ফলস্বরূপ, এই সংযোগ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা এবং তাদের চুক্তিতে সংশোধনীর প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করবে, যার মধ্যে অংশীদারদের প্রবেশ ও প্রস্থান এবং মালিকানা তথ্যের সংশোধন অন্তর্ভুক্ত। এটি প্রকৃত উপভোক্তা (Beneficial Owner) সংক্রান্ত যাচাইকরণ প্রক্রিয়াকেও সমর্থন করবে, বিশেষ করে যেহেতু বর্তমান কাগজপত্রের যোগাযোগ এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষদের পর্যালোচনার ওপর ভিত্তি করে চালু তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিটি বন্ধ করা হবে।

প্রস্তাবিত পদক্ষেপটি ‘বাণিজ্য মন্ত্রণালয়’-এর ইলেকট্রনিক সেবা উন্নয়নের দিকে ঝোঁকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা ব্যক্তিদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার যোগ্যতা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণ এবং ডিজিটালীকরণের উদ্যোগের মাধ্যমে কোম্পানি ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর লেনদেন ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে। এতে প্রযুক্তিগত ও আইনি দিক থেকে সম্ভব হলে ধীরে ধীরে কাগজপত্রের যোগাযোগ বা ম্যানুয়লি অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

কুয়েতের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, তারা তাদের বেশ কয়েকটি লেনদেনের মধ্যে কোম্পানি ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের যাচাই করে নিশ্চিত হয় যে তাদের বিরুদ্ধে এমন কোনো আদেশ নেই যা আইনানুগভাবে তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে বাধা দেয়, বিশেষ করে কোম্পানি প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্তীতে সংশোধনী আনোর ক্ষেত্রে। তারা ‘আদলাত’ (ফৌজদারি তদন্ত বিভাগ)-এর সাথে ইলেকট্রনিক সংযোগ সম্পূর্ণ ও উন্নত করার চেষ্টা করছে, যাতে মন্ত্রণালয়ের কোডের সাথে সম্পর্কিত আদেশগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে যাচাই করা যায়। এই যাচাই লেনদেনের সময়, বিশেষ করে নতুন অংশীদারের কোম্পানিতে প্রবেশ ও প্রস্থানের প্রক্রিয়ায় করা হবে, যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে তাদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর আদেশ নেই যা তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে বাধা দেয়।

প্রস্তাবিত সংযোগের লক্ষ্য হলো ‘বাণিজ্য’ সিস্টেমকে নাগরিক আইডি নম্বর ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয় ও তাৎক্ষণিকভাবে যাচাইয়ের ফলাফল পেতে সক্ষম করা। এই ফলাফলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এমন কোনো বৈধ ও কার্যকর আদেশ রয়েছে কিনা যা বাণিজ্য আইনের ধারা ২৫ অনুযায়ী বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনায় নিষেধাজ্ঞার শামিল। এই প্রক্রিয়ায় লেনদেনের প্রয়োজনীয়তা ছাড়া অতিরিক্ত কোনো তথ্য বা বিবরণ প্রকাশের প্রয়োজন হবে না।

যেহেতু বাণিজ্যিক কার্যক্রমের উপর আদেশের প্রভাব একটি চূড়ান্ত বা কার্যকর আদেশের অস্তিত্ব এবং এর আইনি প্রভাবের অব্যাহত থাকার ওপর নির্ভরশীল, তাই ‘বাণিজ্য’ মন্ত্রণালয় প্রস্তাব করেছে যে ইলেকট্রনিক সংযোগের ফলাফল স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট হতে হবে। এটি কারিগরি ও আইনি সম্মতির ভিত্তিতে নিম্নলিখিত যেকোনো একটি পরিস্থিতি নির্দেশ করবে:

• এমন একটি বৈধ আদেশ রয়েছে যা অনুমোদিত কোডের অন্তর্ভুক্ত এবং যা বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনায় নিষেধাজ্ঞার কারণ হয়।

• আদেশের প্রভাব শেষ হয়ে গেছে বা তা কার্যকর নয়, যদি এটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় প্রমাণিত হয়, যার মধ্যে আইনানুগভাবে সম্মান পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রগুলোও অন্তর্ভুক্ত।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে যে, সংযোগ কোডগুলো বাস্তব শাস্তির অবস্থার সাথে সম্পর্কিত হতে হবে এবং কেবল কোনো ঘটনা, মামলা বা অনির্দিষ্ট অভিযোগের উপস্থিতির কারণে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেনদেন বন্ধ করা উচিত নয়; বরং নিষেধাজ্ঞা বাণিজ্য আইনের ধারা ২৫-এ উল্লিখিত আইনি প্রভাবসমূহ সৃষ্টিকারী শাস্তির সাথে সম্পর্কিত হবে, যা অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাছে অনুমোদিত তথ্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছে।

এছাড়া, লক্ষ্যবস্তু ব্যক্তির শাস্তির প্রভাব শেষ হওয়ার পরিস্থিতিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যপদ্ধতিগত মোকাবিলা সংক্রান্ত বিষয়ে, মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞদের এবং ফরেনসিক ডেটা কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি যৌথ প্রযুক্তিগত সভা আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে, যাতে নির্দিষ্ট অনুসন্ধান পদ্ধতি, অনুসন্ধানের ক্ষেত্রসমূহ, ইলেকট্রনিক প্রতিক্রিয়ার আকার, অনুমোদিত কোডসমূহ এবং পুনরুজ্জীবন বা শাস্তির প্রভাব শেষ হওয়ার পরিস্থিতিতে মোকাবিলা করার পদ্ধতি নিয়ে সম্মতি অর্জন করা যায়।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাণিজ্য আইনের ধারা ২৫-এ উল্লিখিত অপরাধগুলোর সাথে সরাসরি মিলে যাওয়ার জন্য কিছু সম্ভাব্য পদ্ধতিগত অনুশীলন চিহ্নিত করেছে, যার মাধ্যমে যদি কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যকর শাস্তির আদেশ প্রমাণিত হয়, তবে তারা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ইস্যু বা পরিমার্জন করতে পারবেন না। এই অনুশীলনগুলোর মধ্যে রয়েছে: