বাণিজ্য মন্ত্রণালয় 'চূড়ান্ত স্বত্বাধিকারী' বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষের সাথে তথ্য বিনিময় ব্যবস্থা উন্নত করছে

বাংলাদেশের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় তত্ত্বাবধায়ক ও আর্থিক কর্তৃপক্ষগুলোর মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধি, তথ্য বিনিময় ও প্রকৃত স্বার্থপক্ষের (beneficial owner) তথ্য যাচাইয়ের ব্যবস্থা উন্নয়ন, যা দেশের অর্থপাচার ও সন্ত্রাসবাদ ও অস্ত্র প্রসারের অর্থায়ন বিরোধী প্রচেষ্টাকে সমর্থন করবে এবং দেশের অর্থনৈতিক ও আর্থিক পরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, তার গুরুত্ব তুলে ধরেছে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত উপমন্ত্রী মরওয়া আল-জুয়েদান কুয়েত নিউজ এজেন্সি (কানা)-কে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেন, অর্থপচার বিরোধী লড়াই একটি যৌথ দায়িত্ব, যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোর ভূমিকা সমন্বয়, সংশ্লিষ্ট তথ্য ও ডেটা বিনিময় এবং ঝুঁকি সনাক্তকরণ ও মোকাবিলা করার ক্ষমতা বৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল, যা প্রতিটি কর্তৃপক্ষের আইনি বিধান ও ক্ষমতার আওতায় পরিচালিত হবে।

আল-জুয়েদান আরও যোগ করেন, প্রকৃত স্বার্থপক্ষের সঠিক ও আপডেটেড তথ্যের উপস্থিতি স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং কোম্পানির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের পেছনে থাকা ব্যক্তিদের শনাক্তকরণের একটি মৌলিক উপাদান, যা আইনি সংস্থাগুলোর অবৈধ কার্যকলাপে অপব্যবহার কমানোর প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে।

তিনি উল্লেখ করেন যে, মন্ত্রণালয় কুয়েত সিকিউরিটিজ মার্টি অথরিটি, কুয়েত ফিন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন ইউনিট এবং কুয়েত সেন্ট্রাল ব্যাংকের সাথে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের কাঠামো শক্তিশালী করতে কাজ করছে, যাতে বোঝাপতা স্মারক (MoU) উন্নয়ন, তথ্য বিনিময় ও প্রকৃত স্বার্থপক্ষের তথ্য যাচাইয়ের ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোর তত্ত্বাবধায়ক কার্যক্রম সমন্বয় করা হয়।

তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে স্বাক্ষরিত ‘সিকিউরিটিজ মার্টি অথরিটি’-এর সাথে বোঝাপতা স্মারক হালনাগাদকরণ প্রকল্পটি প্রকৃত স্বার্থপক্ষের তথ্যের স্বচ্ছতা, এবং বোঝাপতা স্মারকের আওতাভুক্ত ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কিত প্রকৃত স্বার্থপক্ষের রেজিস্টারে নিবন্ধিত তথ্যের সঠিকতা, যথেষ্টতা ও সম্পূর্ণতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি অন্তর্ভুক্ত করে।

আল-জুয়েদান জানান, সাম্প্রতি স্বাক্ষরিত ‘আর্থিক তদন্ত সংস্থা’-এর সাথে স্বাক্ষরিত স্মারক অবগতি (MoU)-এর হালনাগাদকরণের লক্ষ্য হলো সহযোগিতার যান্ত্রিক কাঠামো ও তথ্য বিনিময় ব্যবস্থা উন্নত করা, যা প্রকৃত স্বার্থধারী সম্পর্কিত তথ্যের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন তার তথ্যে অমিল, অসঙ্গতি বা ভুল তথ্য, তার পরিচয় গোপন রাখতে বা আইনসঙ্গত প্রতিষ্ঠান ও আইনি বিন্যাসের অপব্যবহারে ব্যবহৃত প্রবণতা, ধরণ ও পদ্ধতি।

তিনি আরও জানান যে, হালনাগাদকরণে মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধীন খাতসমূহ সম্পর্কিত কৌশলগত তথ্য বিনিময় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে খাতভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ, অর্থ পাচার, সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের অর্থায়ন এবং অস্ত্র প্রসারের অর্থায়নের সাথে জড়িত উদ্ভূত ঝুঁকি, সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্টিং সম্পর্কিত প্রবণতা, ধরণ, ঝুঁকি সূচক, এবং সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ।

আল-জুয়েদান ইঙ্গিত করেন যে, ‘কেন্দ্রীয় ব্যাংক’-এর সাথে সাম্প্রতি স্বাক্ষরিত স্মারক অবগতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধীন ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সমন্বয় কাঠামো নির্ধারণ করে, যা তাদের প্রতিষ্ঠা, কার্যক্রম পরিচালনা বা লিকুইডেশন বা বন্ধ করার সাথে জড়িত প্রক্রিয়াগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে।

তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, স্মারক অবগতিতে সংশ্লিষ্ট আইন, যার মধ্যে রয়েছে অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের অর্থায়ন বিরোধী আইন, অনুযায়ী তত্ত্বাবধানমূলক দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও ডেটা সংগ্রহের উভয় পক্ষের অধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তিনি নিশ্চিত করেন যে, স্মারক অবগতিতে প্রকৃত স্বার্থধারীর স্বচ্ছতা ও সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণধর্মী বাধ্যবাধকতা সম্পর্কিত নির্দেশিকা, সচেতনতামূলক কর্মসূচি ও ক্ষমতাবর্ধন উদ্যোগ প্রস্তুতকরণ, বাস্তবায়ন ও পুনর্মূল্যায়নে সহযোগিতা, পাশাপাশি কারিগরি অভিজ্ঞতা ও সেরা অনুশীলন বিনিময়, তথ্য যাচাইকরণ ও হালনাগাদকরণের যান্ত্রিক কাঠামো উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।