ফাটফ: কুয়েত অর্থ পাচার বিরোধী কার্যক্রমের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে দ্রুত অগ্রগতি অর্জন করেছে
ফাটফ ঘোষণা করেছে যে কুয়েত অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদী অর্থায়ন বিরোধী ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে নির্ধারিত সময়ের আগেই অগ্রগতি অর্জন করেছে।
কিয়াসের অনুবাদ, উৎস: الراي — মূল উৎস
ফিন্যানশিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF) ঘোষণা করেছে যে, কুয়েত সম্মত কার্যকরী পরিকল্পনার নির্ধারিত সময়সীমার আগেই নিজস্ব অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদ তহবিলায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা উন্নত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
৩০ অক্টোবর প্রকাশিত তার প্রতিবেদনে FATF উল্লেখ করেছে যে, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কুয়েত যখন FATF এবং মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলের ফিন্যানশিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের (MENAFATF) সাথে অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদ তহবিলায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিল, তখন থেকেই কুয়েত নির্ধারিত সময়সীমার আগেই নিজস্ব ব্যবস্থা উন্নত করার পদক্ষেপ নিয়েছে।
এই পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে সম্পত্তি এজেন্ট ও মূল্যবান ধাতু ও রত্ন ব্যবসায়ীদের মধ্যে সন্দেহজনক লেনদেনের খবর দেওয়ার বিষয়ে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা, যার মধ্যে অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদ তহবিলায়নের ধরণ পর্যবেক্ষণে সহায়তা করার জন্য প্রতিটি খাতের জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশিকা বিতরণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
FATF কুয়েতকে কার্যকরী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন চালিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে, বিশেষ করে দুটি প্রধান ক্ষেত্রে: প্রথমত, রেজিস্টারে নিবন্ধিত প্রকৃত স্বামী বা মালিকের (Beneficial Owner) তথ্যের সঠিকতা নিশ্চিত করা এবং প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে ভুল তথ্য সংক্রান্ত ঘটনায় কার্যকর, সমানুপাতিক ও নিরুৎসাহিতকারী শাস্তি প্রয়োগ করা।
দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি হলো সীমান্ত পারাপারযোগ্য নগদ অর্থ ও বহনকারী-বহনযোগ্য আর্থিক সরঞ্জামের সাথে জড়িত অর্থ পাচার অপরাধের তদন্ত ও আইনানুগ ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা।
