ইয়াকুব আল-রুফাই: অর্থ পাচার প্রতিরোধে কর্মীদের কারিগরি ও প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি লক্ষ্য

রফাঈ তাঁর ভাষণে বলেন, কোয়েটের এই কর্মশালা আয়োজন করা সহযোগিতা, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বিনিময়ের গুরুত্বকে তুলে ধরে, যা অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কোয়েটের দৃঢ় প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন, যেখানে তারা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে সহযোগিতায় তাদের জাতীয় ব্যবস্থার ক্রমাগত উন্নয়নে নিবেদিত।

তিনি আরও যোগ করেন যে, কর্মশালাটির উদ্দেশ্য হলো এই খাতে কর্মরত কর্মীদের কারিগরি ও প্রতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং আন্তর্জাতিক সর্বশেষ প্রবণতা ও অনুশীলনগুলো তুলে ধরা, যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রস্তুতি ও মেনে চলায়ের মাত্রা শক্তিশালী করবে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এই অপরাধগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করা একটি সাধারণ দায়িত্ব, যা জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রচেষ্টার সমন্বয় ও সমন্বয় সাধন করে, যাতে অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থা অবৈধ কার্যক্রমের শোষণ থেকে রক্ষা পায় এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে স্বচ্ছতা, নিষ্ঠা ও আস্থা বৃদ্ধি পায়।

তিনি উল্লেখ করেন যে, এই কর্মশালাটি জ্ঞানগত দক্ষতা গঠন, কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ খাতে কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার, যা তাদের দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে এবং উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকিগুলোর সাথে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে সক্ষম করে, এবং আর্থিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শোষণ বা দুর্বল করার চেষ্টাকারী অনুশীলনগুলোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তা করে, যা প্রতিষ্ঠানগুলোর তত্ত্বাবধান ও প্রতিরোধমূলক ভূমিকা কার্যকর ও কার্যকরভাবে পালনে সক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

অন্যদিকে, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলের আর্থিক কাজের দল (MENAFATF)-এর প্রধান হামাদ আল-জাবাবি তাঁর ভাষণে বলেন যে, ক্ষমতায়ন MENAFATF-এর কাজের একটি প্রধান অগ্রাধিকার, কারণ এটি সদস্য দেশগুলোর তাদের আর্থিক ব্যবস্থা সুরক্ষিত রাখা, অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন এবং অস্ত্র প্রসারে অর্থায়নের বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সরাসরি ভূমিকা রাখে।

আল-যুয়াবি আরও যোগ করেন যে, জাতীয় ব্যবস্থাপনা সফল হওয়ার মূল চাবিকাঠি হলো এমন দক্ষ কর্মীরা, যারা ঝুঁকিগুলো বুঝতে, তথ্য বিশ্লেষণ করতে এবং সঠিক সময়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম। তিনি উল্লেখ করেন যে, জাতীয় দক্ষ কর্মীদের ওপর বিনিয়োগ হলো দেশগুলোর নিরাপত্তা এবং তাদের আর্থিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর বিনিয়োগ।

তিনি জানান যে, অপরাধের ধরণের বিকাশ অপরাধ মোকাবিলায় কৌশলের ক্রমাগত উন্নয়নকে জরুরি করে তোলে, কারণ দ্রুত অর্থ স্থানান্তর, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের বৈচিত্র্য এবং ভার্চুয়াল সম্পদের অপব্যবহার অর্থ স্থানান্তর ও এর উৎস ও লাভভোগীদের গোপন করার জন্য অতিরিক্ত মাধ্যম সরবরাহ করে।

তিনি ইঙ্গিত করেন যে, আর্থিক সেবা উন্নয়নের সাথে সাথে সেগুলোকে শোষণ থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা উন্নয়নও প্রয়োজন, যাতে সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং আর্থিক ব্যবস্থার নিরাপত্তা বজায় থাকে।

তিনি লক্ষ্য করেন যে, ওয়ার্কশপটি বেসরকারি খাত, নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ, আর্থিক তথ্য ইউনিট, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং বিচারিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে অংশীদারিত্বের গুরুত্বকে কভার করে, এবং উল্লেখ করেন যে, প্রতিটি সংস্থা এমন তথ্য ও ক্ষমতা রাখে যা আর্থিক অপরাধ মোকাবিলায় সফলতা অর্জনে অবদান রাখে এবং সঠিক সময়ে পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতায় তাদের মধ্যে সমন্বয়কে শক্তিশালী করে।

অন্যদিকে, জাতীয় অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদ অর্থায়ন বিরোধী কমিটির চেয়ারম্যান এবং আর্থিক তদন্ত ইউনিটের প্রধান ড. হামাদ আল-মুকরাদ বলেন, ওয়ার্কশপটি এমন সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন অপরাধীদের পদ্ধতিগুলো দ্রুত গতিতে বিকশিত হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রতারণামূলক কার্যক্রম এখন সীমানা ছাড়িয়ে এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সংঘটিত হচ্ছে, এবং ভার্চুয়াল সম্পদ, ডিজিটাল ওয়ালেট ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি অপরাধমূলক আয়ের গোপনকরণ ও সন্ত্রাসবাদ অর্থায়নের জন্য অপব্যবহারের ঝুঁকিতে রয়েছে।

আল-মুকরাদ আরও যোগ করেন যে, ওয়ার্কশপটি তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে: আর্থিক প্রতারণা, অবৈধ আর্থিক প্রবাহ, সম্পদ উদ্ধার এবং প্রযুক্তি ও সন্ত্রাসবাদ অর্থায়নের মধ্যে সম্পর্ক, যা ২০২৬-২০২৮ সালের জন্য ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের (FATF) সভাপতিত্বের অগ্রাধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তিনি উল্লেখ করেন যে, ওয়ার্কশপটির লক্ষ্য হলো সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সরকারি কর্তৃপক্ষের মধ্যে অর্থ পাচার, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন এবং অস্ত্র প্রসারে অর্থায়ন মোকাবিলায় দক্ষ বিশেষজ্ঞদের ক্ষমতায়ন করা; এজন্য জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের অপরাধে ব্যবহৃত সর্বশেষ প্রবণতা, পদ্ধতি ও ধরন নিয়ে আলোচনা করা হবে।

তিনি আরও জানান যে, ওয়ার্কশপটি বাস্তবসম্মত ঘটনা, প্রয়োগমূলক গবেষণা এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অভিজ্ঞতা উপস্থাপনের মাধ্যমে সর্বোত্তম অনুশীলন থেকে উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি তত্ত্বাবধায়ক ও আর্থিক কর্তৃপক্ষ, আর্থিক তদন্ত ইউনিট এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখার মাধ্যমেও বিশেষজ্ঞদের ক্ষমতায়নে সহায়তা করবে।

তিনি জানান যে, অর্থ পাচার, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন এবং অস্ত্র প্রসারে অর্থায়ন মোকাবিলায় এই ওয়ার্কশপটি আঞ্চলিক পর্যায়ে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বিশেষায়িত কার্যক্রম, যা ‘মিনাভাটফ’ (MENA FATF) গোষ্ঠীর সাথে সহযোগিতার আওতায় আয়োজিত; এটি একটি আঞ্চলিক সংস্থা যা সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক মান বাস্তবায়নে তাদের প্রচেষ্টা সমর্থন, সহযোগিতা বৃদ্ধি, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং ক্ষমতায়ন গঠনে ভূমিকা রাখে।

আল-মুকাদ্দাম উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন দেশ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, যার মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক ও আর্থিক কর্তৃপক্ষ, আর্থিক তদন্ত ইউনিট এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ বিশেষজ্ঞ, প্রযুক্তিবিদ ও ব্যবহারিক দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের একটি শীর্ষ স্তরের সমাবেশ ঘটানোর মাধ্যমে আঞ্চলিক পর্যায়ে এই ওয়ার্কশপটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, কুয়েতের এই ওয়ার্কশপের আয়োজন অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন মোকাবিলা ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা সমর্থনে তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতির প্রকাশ; এটি এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যৌথ সহযোগিতা দৃঢ় করা এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক ক্ষমতায়ন উন্নয়নে অবদান রাখবে।