‘স্টেট সিকিউরিটি রিস্টোরড’ অর্থ পাচার ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত মামলায় রায় প্রদান করেছে

আপিল আদালত, রাষ্ট্র নিরাপত্তা শাখা, পরামর্শক আবদুল্লাহ আস-সানি’র সভাপতিত্বে এবং পরামর্শক মোহাম্মদ জাফার ও সৌদ আল-মুতাইরির সদস্যপদে, অর্থ পাচার, উচ্চপদস্থ শাসকের অধিকারে আপত্তি এবং ‘দায়েশ’ সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকার মামলায় বেশ কিছু রায় ঘোষণা করেছে।

প্রথম মামলায়, আদালত ২১ জন অভিযুক্তের, যারা বিভিন্ন জাতীয়তার, ১০ বছরের কারাদণ্ডের রায় বহাল রেখেছে। এই মামলায় ১৭টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থ পাচার এবং ব্যাংকিগত কাগজপত্র জালিয়াতির অভিযোগ রয়েছে। অভিযুক্তদের ২০২ মিলিয়ন দিনার (যা অপরাধের বিষয়বস্তু হিসেবে উল্লিখিত অর্থের দ্বিগুণ) এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে ১০১ মিলিয়ন দিনার (অপরাধের বিষয়বস্তু হিসেবে উল্লিখিত অর্থের পরিমাণ) জরিমানা করা হয়েছে। এই রায় রাষ্ট্র নিরাপত্তা বিভাগ এবং আর্থিক তদন্ত ইউনিটের তদন্তের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে।

আদালত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী গঠন, ১০১ মিলিয়ন দিנارের বেশি অর্থ পাচার, দেশের জাতীয় স্বার্থের ক্ষতিকর অপরাধ থেকে প্রাপ্ত অর্থ, ব্যাংকিগত কাগজপত্র জালিয়াত, কুয়েতে আগত শ্রমিকদের বেতন সংগ্রহের জন্য কাল্পনিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং সেগুলো থেকে অর্থ সিরিয়ায় পাঠানো, কোনো বৈধ অনুমোদন ছাড়া ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা, চীনের পণ্যের মাধ্যমে অবৈধ অর্থ পাচার এবং আবার সেই অর্থ প্রতিষ্ঠানের হিসাবে স্থানান্তর করার অভিযোগ এনেছে।

দ্বিতীয় মামলায়, আদালত একজন কুয়েতি নাগরিক এবং দুই মিশরীয়ের বিরুদ্ধে ১০ বছরের কারাদণ্ড এবং তাদের ১৯৯.৫৮৮ মিলিয়ন দিנار জরিমানা বহাল রেখেছে। এছাড়াও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ৯৯ মিলিয়ন দিנার জরিমানা করা হয়েছে, যা অর্থ পাচারের অপরাধের পরিমাণ। অভিযুক্তদের চূড়ান্তভাবে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্যদিকে, একজন কুয়েতি নাগরিক এবং একজন মিশরীয়কে নির্দোষ ঘোষণা করা হয়েছে।

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অনুমোদন ছাড়া ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা, কুয়েতে আগত শ্রমিকদের বেতনের বৈদেশিক মুদ্রা বাণিজ্য করে মিশরে অন্যদের কাছে স্থানান্তর, এবং এগুলোকে প্রতিষ্ঠানের হিসাবে বৈধ আয় ও লাভ হিসেবে দেখানোর অভিযোগ রয়েছে, যা দেশের জাতীয় স্বার্থের ক্ষতিকর।

অভিযুক্তদের সন্ত্রাসবাদ ও অর্থ পাচার বিরোধী সাধারণ পরিদপ্তর এবং অপরাধ কার্যকরী তদন্ত পরিদপ্তরের সহযোগিতায় তদন্ত ও অভিযানের মাধ্যমে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

নিরাপত্তা তদন্তের মাধ্যমে এবং অর্থের প্রবাহ অনুসরণ করে জানা গেছে যে, অভিযুক্তরা বহু দেশের বন্ধু ও ভাইপ্রায় দেশের বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ীর সাথে সমন্বয় করে একাধিক গুরুতর অপরাধে জড়িত ছিল, যা ওই দেশগুলোর এবং কুয়েতের আর্থিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষতি করেছে এবং সেখানকার ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাস কমিয়ে দিয়েছে।

আদালত উচ্চপদস্থ শাসকের অধিকারে স্পষ্টভাবে আপত্তি, বিচারকদের অপমান এবং তাদের নিরপেক্ষতা ও সততার প্রতি হস্তক্ষেপের জন্য একজন টুইটার ব্যবহারকারীর ৩ বছরের কারাদণ্ড বহাল রেখেছে। অন্যদিকে, মিশরের প্রতি অপমানজনক মন্তব্যের অভিযোগে নির্দোষ ঘোষণা বহাল রেখেছে।

এছাড়াও, আদালত ‘দায়েশ’ সংগঠনে যোগদান, সন্ত্রাসী ও কুফরীমূলক মতাদর্শ প্রচার, টেলিগ্রামের মাধ্যমে বিস্ফোরক তৈরির প্রশিক্ষণ গ্রহণ, কুয়েতের একটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর উদ্দেশ্যে বিস্ফোরক বেল্ট আনার চেষ্টা, এবং উচ্চপদস্থ শাসকের অধিকারে স্পষ্টভাবে আপত্তি ও শাসকের ব্যক্তিত্বের অপমানের জন্য একজন কুয়েতি নাগরিকের ১০ বছরের কারাদণ্ড বহাল রেখেছে।

রাষ্ট্র নিরাপত্তা বিভাগের তদন্ত থেকে জানা গেছে যে, অভিযুক্ত ‘দায়েশ’ সংগঠনের নেতৃত্বের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং একটি সামাজিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর নির্দেশনা গ্রহণ করেছিল। তবে গ্রেপ্তারের পর তদন্তকালে সে সন্ত্রাসী মতাদর্শ গ্রহণ, বিস্ফোরণমূলক ঘটনায় সমর্থন এবং উপাসনালয় লক্ষ্য করে হামলার বিষয়ে স্বীকারোক্তির কারণে সে তার পরিকল্পনায় সফল হয়নি।