تشدّد رقابي ببلاغات «غسل الأموال» والردّ خلال يوم

- إلزام البنوك وشركات التمويل والصرافة و«الدفع الإلكتروني» بأولوية رفع البيانات لـ «التحرّيات المالية»

- توفير المعلومات والإخطارات بالوقت المُناسب يحسن آليات تتبّع الأموال …