কুয়েট ফাটফ-এর ৭টি মানদণ্ডে অগ্রগতি অর্জন করেছে

- এটি আইনি, নিয়ন্ত্রণমূলক এবং তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত সংস্কারের একটি ধারাবাহিকতার প্রতিফলন

- উল্লেখযোগ্য উন্নতির ফলে সুপারিশগুলোর মূল্যায়ন 'আংশিকভাবে সম্মত' থেকে 'বৃহৎ পরিসরে সম্মত' স্তরে উন্নীত হয়েছে

- আর্থিক প্রতিষ্ঠান, অলাভজনক সংস্থা এবং প্রকৃত স্বার্থধারীর ওপর তত্ত্বাবধান উন্নয়নের বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত

কুয়েত আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে অবৈধ অর্থের বৈধীকরণ ও সন্ত্রাসবাদী তহবিল গঠন এবং অস্ত্র প্রসারের তহবিল সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে চলায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF)-এর মানদণ্ড অনুযায়ী ৭টি প্রধান টেকনিক্যাল সুপারিশের মূল্যায়নে অগ্রগতি সাধিত হওয়ার পর এই পদক্ষেপটি নেওয়া হয়েছে, যা গত কয়েক মাসে সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত আইনি, নিয়ন্ত্রণমূলক এবং তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত সংস্কারের ধারাবাহিকতার প্রতিফলন।

এই উন্নয়ন তখনই ঘটেছে যখন সরকার আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে চলা নিশ্চিত করতে আরও পদক্ষেপ নিয়েছে। সাম্প্রতিক মন্ত্রিসভা বৈঠকে অর্থমন্ত্রী ড. ইয়াকুব আল-রাফাআতী আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে অবৈধ অর্থের বৈধীকরণ, সন্ত্রাসবাদী তহবিল গঠন এবং অস্ত্র প্রসারের তহবিল সংক্রান্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে জাতীয় প্রচেষ্টা সম্পর্কে বিস্তারিত উপস্থাপন করেন। এটি ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রথম অনুসরণ প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

কুয়েতের মূল্যায়ন উন্নতির বিষয়টি ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলের জন্য প্রকাশিত দ্বিতীয় উন্নত অনুসরণ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে মে ২০২৬ সালে প্রযুক্তিগত পুনর্মূল্যায়নের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। এই প্রতিবেদনে ২০২৪ সালে পারস্পরিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন গ্রহণের পর থেকে কুয়েত কর্তৃক নেওয়া পদক্ষেপগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে: লক্ষ্যভিত্তিক আর্থিক জরিমানা, সন্ত্রাসবাদী তহবিল গঠন, ভরধ্বংসী অস্ত্রের প্রসারের তহবিল, অলাভজনক সংস্থাগুলোর ওপর তত্ত্বাবধান, কোম্পানির স্বচ্ছতা ও প্রকৃত স্বার্থধারী, আর্থিক ও অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর তত্ত্বাবধান এবং আন্তর্জাতিক আইনি সহযোগিতা।

ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিরাপত্তা পরিষদের সপ্তম অধ্যায়ের অধীনে জারি করা সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার বিধিমালা সংক্রান্ত ২০২৫ সালের মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নং (৮) জারি করার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অর্থ ও সম্পদ জমা দেওয়া এবং তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণে ভূমিকা রেখেছে।

অলাভজনক সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে, ঝুঁকি-ভিত্তিক তত্ত্বাবধান পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে আট নম্বর সুপারিশের মূল্যায়ন 'আংশিকভাবে সম্মত' থেকে 'বৃহৎ পরিসরে সম্মত' স্তরে উন্নীত হয়েছে।

এছাড়া, আইনি ব্যক্তিত্ব ও প্রকৃত স্বার্থধারীর স্বচ্ছতা সংক্রান্ত ২৪ নম্বর সুপারিশের মূল্যায়নও 'আংশিকভাবে সম্মত' থেকে 'বৃহৎ পরিসরে সম্মত' স্তরে উন্নীত হয়েছে, যা কোম্পানির মালিকানা ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণের প্রকাশ্য ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা উন্নত করে এবং প্রকৃত স্বার্থধারী ব্যবস্থা শক্তিশালী করার মাধ্যমে অর্জন করা হয়েছে।

কুয়েতের প্রচেষ্টার ফলে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত ২৬ নম্বর সুপারিশের মূল্যায়ন 'আংশিকভাবে সম্মত' থেকে 'বৃহৎ পরিসরে সম্মত' স্তরে উন্নীত হয়েছে। এটি প্রধান তত্ত্বাবধানকারী কর্তৃপক্ষ, যার মধ্যে রয়েছে কুয়েত কেন্দ্রীয় ব্যাংক, সিকিউরিটিজ মার্কেট অথরিটি, ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটরি ইউনিট এবং বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়, কর্তৃক ঝুঁকি-ভিত্তিক তত্ত্বাবধান পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ, পরিদর্শন পরিকল্পনা উন্নতকরণ এবং ঝুঁকির স্তরের ভিত্তিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করার মাধ্যমে অর্জন করা হয়েছে।

এছাড়া, সোনালী ধাতু ও রত্ন বিক্রেতা, সম্পত্তি ব্রোকার, আইনজীবী ও হিসাবরক্ষকদের মতো নির্দিষ্ট অ-আর্থিক ব্যবসা ও পেশাগুলোর ওপর তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত ২৮ নম্বর সুপারিশের মূল্যায়ন 'আংশিকভাবে সম্মত' থেকে 'বৃহৎ পরিসরে সম্মত' স্তরে উন্নীত হয়েছে। এটি পরিদর্শন, সচেতনতা এবং যত্নশীলতা (due diligence) এর প্রয়োজনীয়তা শক্তিশালী করার মাধ্যমে অর্জন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক আইনি সহযোগিতার ক্ষেত্রে, জমা দেওয়া ও জব্দ সংক্রান্ত ৩৮ নম্বর সুপারিশের মূল্যায়ন 'আংশিকভাবে সম্মত' থেকে 'বৃহৎ পরিসরে সম্মত' স্তরে উন্নীত হয়েছে। এটি পারস্পরিক আইনি সহায়তার অনুরোধ এবং আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষের সাথে আর্থিক ও বিচারিক তথ্য বিনিময় বাস্তবায়নের ক্ষমতা উন্নত করার মাধ্যমে অর্জন করা হয়েছে।

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাতটি সুপারিশের প্রযুক্তিগত শ্রেণিবিন্যাসে উন্নতি সাধিত হলেও, কুয়েত উন্নত অনুসরণ কর্মসূচি চালিয়ে যাবে এবং ২০২৬ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত ৪৩তম সাধারণ সভায় তৃতীয় অনুসরণ প্রতিবেদন দাখিল করবে।