«هيئة الأسواق» لـ «المرخصين»: دققوا على عمليات دول لا تطبق توصيات «فاتف»
অংশ
دعت هيئة أسواق المال، جميع الأشخاص المرخص لهم، إلى الحرص والتدقيق في علاقات العمل أو العمليات مع عملاء أو مؤسسات مالية من دول لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي «فاتف».
وأوضحت الهيئة على موقعها، أنه في حال إخطارها الشخص المرخص له، أن تلك الدولة لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي، فيجب اعتبار جميع علاقات العمل والعمليات الصادرة عن تلك الدول، من فئة المخاطر العالية، التي تستوجب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة رقم (3 - 18). …
