বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী: আর্থিক লেনদেনের অবৈধ প্রবাহ প্রতিরোধে এটি একটি যৌথ দায়িত্ব, যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে ভূমিকা সমন্বয় দাবি করে

বাংলাদেশের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় আজ বুধবার নিরাপত্তা ও আর্থিক তত্ত্বাবধায়ক সংস্থাগুলোর মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধি, তথ্য বিনিময় ও প্রকৃত স্বার্থধারীর (beneficial owner) তথ্য যাচাইয়ের পদ্ধতি উন্নয়নের গুরুত্ব তুলে ধরেছে, যা অবৈধ অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদ ও অস্ত্র প্রসারের অর্থায়ন বিরোধী প্রচেষ্টাকে সমর্থন করবে এবং দেশের অর্থনৈতিক ও আর্থিক পরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপমন্ত্রী মারওয়া আল-জুয়েদান কুয়েত নিউজ এজেন্সি (কোনা)-কে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, অবৈধ অর্থ পাচার বিরোধী কার্যক্রম একটি যৌথ দায়িত্ব, যা সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর ভূমিকা সমন্বয়, প্রাসঙ্গিক তথ্য ও ডেটা বিনিময়ের মাধ্যমে ঝুঁকি সনাক্তকরণ ও মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি করে, যা প্রতিটি সংস্থার আইনি ক্ষমতা ও বিধিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হবে। তিনি আরও যোগ করেছেন যে, প্রকৃত স্বার্থধারীদের সম্পর্কে সঠিক ও সাম্প্রতিক তথ্যের উপস্থিতি স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং কোম্পানির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের পেছনে থাকা ব্যক্তিদের শনাক্তকরণে একটি মৌলিক উপাদান, যা অবৈধ কার্যক্রমে আইনি সংস্থাগুলোর অপব্যবহার কমাতে সহায়তা করে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তত্ত্বাবধায়ক সংস্থাগুলোর মধ্যে সহযোগিতা অবৈধ অর্থ পাচার, সন্ত্রাসবাদ ও অস্ত্র প্রসারের অর্থায়ন বিরোধী ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের পদক্ষেপ সমন্বয়, অভিজ্ঞতা ও তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে আইনি ও নিয়ন্ত্রণগত প্রয়োজনীয়তা মেনে চলায় অবদান রাখে। মন্ত্রণালয় কুয়েত সিকিউরিটিজ মার্কেত অথরিটি, কুয়েত ফিন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট এবং কুয়েত সেন্ট্রাল ব্যাংকের সাথে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের কাঠামো শক্তিশালী করতে কাজ করছে, যাতে চুক্তিপত্র (MoU) উন্নয়ন, তথ্য বিনিময় ও প্রকৃত স্বার্থধারীর তথ্য যাচাইয়ের পদ্ধতি উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক পদক্ষেপ সমন্বয় করা হয়।

তিনি জানান, সাম্প্রতি স্বাক্ষরিত মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত তথ্যের স্বচ্ছতা এবং প্রকৃত মালিকের তালিকায় নিবন্ধিত তথ্যের সঠিকতা, যথেষ্টতা ও সম্পূর্ণতা যাচাইকরণ বিষয়ে সহযোগিতা জোরদার করতে মার্কিন নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের সাথে স্বাক্ষরিত বোঝাপতা স্মারক (MoU)-এর আধুনিকায়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিনি আরও জানান, সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে রয়েছে সরাসরি ও পরোক্ষ মালিকানা, মালিকানা সংক্রান্ত পূর্ববর্তী পরিবর্তনের তারিখ, প্রকৃত মালিকানা সংক্রান্ত প্রকাশ্য তথ্য, এবং মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে এমন পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য, ডেটা, রেকর্ড ও নথি বিনিময়।

আল-জায়েদান জানান, সাম্প্রতি স্বাক্ষরিত কুয়েতের আর্থিক তদন্ত ইউনিটের সাথে বোঝাপতা স্মারকের আধুনিকায়নের লক্ষ্য হলো প্রকৃত মালিকের তথ্য সংক্রান্ত সহযোগিতার প্রক্রিয়া ও তথ্য বিনিময় উন্নত করা, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তার তথ্যের অসঙ্গতি, অমিল বা ভুল তথ্যের ক্ষেত্রসমূহ, তার পরিচয় গোপন রাখতে ব্যবহৃত প্রবণতা, প্যাটার্ন ও পদ্ধতি, এবং আইনি প্রতিষ্ঠান ও বৈধ বিন্যাসের অপব্যবহার। তিনি আরও জানান, এই আধুনিকায়নের মধ্যে রয়েছে মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে থাকা খাতসমূহ সংক্রান্ত কৌশলগত তথ্য বিনিময়, যার মধ্যে রয়েছে খাতভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ, অর্থ পাচার, সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের অর্থায়ন, এবং অস্ত্র প্রসারের অর্থায়ন সংক্রান্ত উদ্ভূত ঝুঁকি, প্রবণতা, প্যাটার্ন, ঝুঁকি সূচক, এবং সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন সংক্রান্ত সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ।

আল-জায়েদান আরও তুলে ধরেন যে, সাম্প্রতি স্বাক্ষরিত কুয়েত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে স্বাক্ষরিত বোঝাপতা স্মারক উভয় পক্ষের মধ্যে সমন্বয় কাঠামো নির্ধারণ করে, যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে কাজ করে, তাদের প্রতিষ্ঠা, কার্যক্রম পরিচালনা, বা লিকুইডেশন বা কার্যক্রম বন্ধ করার সাথে জড়িত প্রক্রিয়াগুলো নিয়ন্ত্রণ করে।

তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, স্মারকগ্রেহণে উভয় পক্ষের সংশ্লিষ্ট আইন, যার মধ্যে অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের অর্থায়ন প্রতিরোধ আইন অন্তর্ভুক্ত, দ্বারা নির্ধারিত তত্ত্বাবধানমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও তথ্যাদি সংগ্রহের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়াও স্মারকগ্রেহণে প্রকৃত স্বার্থধারীর স্বচ্ছতা ও সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণগত বাধ্যবাধকতা সম্পর্কিত নির্দেশিকা, সচেতনতামূলক কর্মসূচি ও ক্ষমতাবর্ধন উদ্যোগ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনায় সহযোগিতা, প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সর্বোত্তম অনুশীলন বিনিময়, তথ্য যাচাইকরণ ও হালনাগাদকরণের ব্যবস্থা উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে তিনি নিশ্চিত করেন।