‘রাষ্ট্রের নিরাপত্তা’ পুনরায় শুরু: ২৪ জন অভিযুক্তকে টাকা পাচারের দুটি জালিয়াতি সংগঠনের সাথে যুক্ত করে গ্রেপ্তার এবং ৬০০ মিলিয়ন দিনার জরিমানা

আইনি সম্পাদক: রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিভাগের আপিল আদালত, যা পরামর্শক আবদুল্লাহ আস-সানি’র সভাপতিত্বে এবং পরামর্শক মুহাম্মদ জাফার ও সৌদ আল-মুতাইরির সদস্যপদে অনুষ্ঠিত হয়, ২৪ জন অভিযুক্তকে অর্থ পাচারের দুটি নেটওয়ার্কের সাথে জড়িত থাকার জন্য দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাদের মোট ৬০০ মিলিয়ন কুয়েতি দিনার জরিমানা করে, বিভিন্ন মামলায়। প্রথম মামলায়, আদালত ২১ জন অভিযুক্তের—একজন কুয়েতি নাগরিক, একজন বিনা নাগরিকত্বধারী (বেদুন), একজন ইয়েমেনি, একজন সিরিয়ান এবং একজন মিশরীয়—১০ বছরের কারাদণ্ড এবং অর্থ পাচারের মামলায় ২০২ মিলিয়ন কুয়েতি দিনার জরিমানা, যা অপরাধের বিষয়বস্তু হিসেবে ধরা অর্থের দ্বিগুণ, এবং কোম্পানিগুলোকে ১০১ মিলিয়ন কুয়েতি দিনার জরিমানা করে, যা অপরাধের বিষয়বস্তু হিসেবে ধরা অর্থের মূল্য। এই সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিভাগ এবং আর্থিক তদন্ত ইউনিটের তদন্তের ভিত্তিতে নেওয়া হয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে তারা একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী গঠন করেছিল, দেশের জাতীয় স্বার্থের ক্ষতিসাধনকারী অপরাধ থেকে প্রাপ্ত ১০১ মিলিয়ন দিনারের বেশি অর্থ পাচার করেছিল, ব্যাংকিং কাগজপত্র জালিয়াতি করেছিল, কুয়েতে অবস্থানরত বিদেশী কর্মীদের বেতন সংগ্রহের জন্য কাল্পনিক কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেই অর্থ সিরিয়াতে পাঠিয়েছিল, অনুমোদিত ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল, চীন থেকে আমদানিকৃত পণ্যের মাধ্যমে অবৈধ অর্থ পাচার করেছিল, এবং সেই অর্থ পুনরায় কোম্পানির হিসাবে স্থানান্তর করেছিল। দ্বিতীয় মামলায়, আদালত একজন কুয়েতি নাগরিক এবং দুই মিশরীয়ের ১০ বছরের কারাদণ্ড এবং তাদের ১৯৯.৫৮৮ মিলিয়ন কুয়েতি দিনার জরিমানা করে, এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ৯৯ মিলিয়ন কুয়েতি দিনার জরিমানা করে (অর্থ পাচারের অপরাধের পরিমাণের মূল্য), এবং তাদের চূড়ান্তভাবে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা থেকে নিষিদ্ধ করে। অন্যদিকে, কুয়েতে অবস্থানরত বিদেশী কর্মীদের বেতন নিয়ে বিদেশি মুদ্রা বাণিজ্যের মাধ্যমে অনুমোদিত ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগে একজন কুয়েতি নাগরিক এবং দুই মিশরীয়কে নির্দোষ ঘোষণা করা হয়, যারা সেই অর্থ মিশরে অন্যদের কাছে স্থানান্তর করেছিল, কোম্পানির হিসাবে জমা দিয়েছিল এবং সেগুলোকে বৈধ আয় ও লাভ হিসেবে দেখিয়েছিল, যা দেশের জাতীয় স্বার্থের ক্ষতিসাধন করেছিল। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয় জঙ্গিবাদ ও অর্থ পাচার বিরোধী সাধারণ পরিদপ্তরের তদন্ত ও অভিযানের মাধ্যমে, এবং ফৌজদারি কার্যকরী তদন্ত বিভাগের সহযোগিতায়। নিরাপত্তা তদন্তের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং অর্থের প্রবাহের অনুসরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় যে, অভিযুক্তরা একাধিক দেশের বন্ধু ও সহযোগী দেশের কয়েকজন ব্যবসায়ীর সাথে সমন্বয় করে একাধিক ফৌজদারি অপরাধে জড়িত ছিল, যার ফলে আর্থিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষতিসাধন হয়েছে এবং সেই দেশগুলোর এবং কুয়েতের ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাস ক্ষুণ্ন হয়েছে।