বাজার কর্তৃপক্ষ: উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর সাথে সম্পর্কের কঠোর তদারকি

মার্কেট অথরিটি (সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অথরিটি) একটি নির্দেশনা জারি করেছে, যেখানে সেইসব দেশগুলোর বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যারা ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF)-এর সুপারিশগুলো প্রয়োগ করে না অথবা অপর্যাপ্তভাবে প্রয়োগ করে। নির্দেশনায় সকল লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উক্ত দেশগুলোর হালনাগাদ তালিকা পর্যালোচনা করতে, তাদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ও লেনদেনগুলো সতর্কতার সাথে যাচাই করতে এবং সেগুলোকে উচ্চ ঝুঁকির শ্রেণিতে শ্রেণীবদ্ধ করতে বলা হয়েছে, যা অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদ তহবিলায়ন প্রতিরোধের জন্য নির্ধারিত পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তৈরি করে।

নির্দেশনায় অথরিটি ব্যাখ্যা করেছে যে, এই পদক্ষেপটি ২০১০ সালের আইন নং ৭-এর অধীনে মার্কেট অথরিটি প্রতিষ্ঠা, সিকিউরিটিজ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ এবং সংশোধনী সংক্রান্ত বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত ষষ্ঠ খণ্ডের ‘অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদ তহবিলায়ন প্রতিরোধ’ শীর্ষক অধ্যায়ের বিধান ৩-৩৮-এর ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়েছে।

নির্দেশনা অনুযায়ী, লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের এমন গ্রাহক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ও লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্কতা ও যথাযথ যাচাই-বাছাই নিশ্চিত করতে হবে, যারা FATF-এর সুপারিশগুলো প্রয়োগ করে না অথবা অপর্যাপ্তভাবে প্রয়োগ করে। অথরিটি জোর দিয়ে বলেছে যে, যদি অথরিটি কোনো লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জানিয়ে দেয় যে কোনো দেশ সুপারিশগুলো অপর্যাপ্তভাবে প্রয়োগ করছে, তবে সেই দেশ থেকে উৎপন্ন সকল ব্যবসায়িক সম্পর্ক ও লেনদেনকে উচ্চ ঝুঁকির শ্রেণিতে গণ্য করতে হবে এবং একই অধ্যায়ের বিধান ৩-১৮-এ উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো প্রয়োগ করতে হবে।

অথরিটি আরও উল্লেখ করেছে যে, FATF তার সাম্প্রতিক অধিবেশনে (অক্টোবর ২০২৬) সুপারিশগুলো প্রয়োগ না করা বা অপর্যাপ্তভাবে প্রয়োগ করা দেশগুলোর নিজস্ব তালিকা হালনাগাদ করেছে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের FATF-এর আনুষ্ঠানিক ওয়েবসাইট পরিদর্শন করে হালনাগাদ তালিকা পর্যালোচনা করতে এবং প্রচলিত নিয়ন্ত্রণমূলক প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।