বাণিজ্য মন্ত্রণালয়: ৩১টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ১.৩৫ লাখ দinar জরিমানা

কুয়েতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে আগস্টের মধ্যে লেনদেনে সন্দেহজনক বিষয়গুলো জানায়নি বলে ৩১টি সম্পত্তি ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠান, সোনা ও রত্ন ও মূল্যবান ধাতু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে মোট ১ লাখ ৫৫ হাজার কুয়েতি দিনার জরিমানা আরোপ করেছে। মন্ত্রণালয় গতকাল একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, এই জরিমানাগুলো অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদী তহবিল গঠন বিরোধী বিভাগের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ২০১৩ সালের ১০৬ নম্বর আইন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিপরিষদীয় সিদ্ধান্তের অধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর আইনানুগ বাধ্যবাধকতা মেনে চলা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরোপ করা হয়েছে। বিবৃতি অনুযায়ী, ৪টি সম্পত্তি ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মোট ২০ হাজার দিনার জরিমানা আরোপ করা হয়েছে, প্রতিটি লঙ্ঘনের জন্য ৫ হাজার দিনার করে। অন্যদিকে, ২৭টি রত্ন ও মূল্যবান ধাতু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মোট ১ লাখ ৩৫ হাজার দিনার জরিমানা আরোপ করা হয়েছে, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য ৫ হাজার দিনার করে। লঙ্ঘনগুলো সম্পর্কিত ছিল লেনদেনে সন্দেহজনক বিষয় দেখা দিলে কুয়েতের আর্থিক তদন্ত ইউনিটকে দুই কর্মদিবসের মধ্যে জানানো থেকে বিরত থাকা।