(বাণিজ্য): অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদ অর্থায়ন বিরোধী আইন লঙ্ঘনের জন্য ১ লাখ ৫৫ হাজার দিনার জরিমানা আরোপ করা হয়েছে

কুয়েত, ১৩ অক্টোবর (কুনা) -- কুয়েতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার ঘোষণা করেছে যে, অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত ২০১৩ সালের ১০৬ নম্বর আইন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্তের লঙ্ঘনের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মোট ১ লাখ ৫৫ হাজার কুয়েতি দিনার জরিমানা আরোপ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় কুয়েতের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা (কুনা)-কে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, গত জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত সময়ে সন্দেহজনক লেনদেনের ঘটনাগুলোর ওপর ভিত্তি করে ২০২৬ সালের ২৫ নম্বর মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্তের আওতায় নির্ধারিত অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধে নির্দিষ্ট অ-আর্থিক ব্যবসা ও পেশাগুলোর জন্য লঙ্ঘন ও ব্যবস্থার ম্যাট্রিক্সের নিয়মাবলি ও পদ্ধতি অনুযায়ী এই জরিমানা আরোপ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, সম্পত্তি ব্রোকারেজ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে লেনদেনে সন্দেহজনক লক্ষণ দেখা দিলেও কুয়েতের আর্থিক তদন্ত ইউনিটকে দুই কর্মদিবসের মধ্যে অবহিত না করায় এই লঙ্ঘন ঘটেছে। প্রতিটি লঙ্ঘনের জন্য ৫ হাজার কুয়েতি দিনার জরিমানা আরোপ করা হয়েছে এবং চারটি লঙ্ঘনের জন্য মোট ২০ হাজার কুয়েতি দিনার জরিমানা করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় আরও ব্যাখ্যা করেছে যে, সোনালী ও রত্নজাত পণ্য ও মূল্যবান ধাতুর ব্যবসায়ও একই ধরনের লঙ্ঘন হয়েছে, অর্থাৎ সন্দেহজনক লেনদেনের লক্ষণ থাকলেও কুয়েতের আর্থিক তদন্ত ইউনিটকে দুই কর্মদিবসের মধ্যে অবহিত করা হয়নি। প্রতিটি লঙ্ঘনের জন্য ৫ হাজার কুয়েতি দিনার জরিমানা আরোপ করে মোট ২৭টি গহনা ও মূল্যবান ধাতুর ব্যবসা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মোট ১ লাখ ৩৫ হাজার কুয়েতি দিনার জরিমানা করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে যে, অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন ও সিদ্ধান্তগুলোর প্রতি তাদের তত্ত্বাবধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্মান বজায় রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে তাদের তত্ত্বাবধানমূলক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে এবং লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যাতে বিনিয়োগের অনুসরণ নিশ্চিত হয় এবং আর্থিক ও বাণিজ্যিক লেনদেনের নিরাপত্তা বজায় থাকে। (শেষ) এ. এম. / ম. খ.