(বাণিজ্য) অংশীদারিত্ব মনিটরদের জন্য গহনা ও ধাতব খাতে অর্থ পাচার ঝুঁকি সূচক বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন করেছে

কুয়েত - ১ - ৯ (কুনা) -- বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদ তহবিলীকরণ বিরোধী বিভাগ কর্তৃক ‘জুয়েলারি ও মূল্যবান ধাতু খাতে ঝুঁকির সূচকসমূহের ব্যাখ্যা’ শীর্ষক একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়, যেখানে কুয়েত বাণিজ্য ও শিল্প পরিষদের কার্যালয়ে খাতের কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর মেনে চলা নিরীক্ষকদের লক্ষ্য করে ৪০০-এর অধিক অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতিতে এই কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। কুয়েত সংবাদ সংস্থা (কুনা)-কে দেওয়া এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় আজ মঙ্গলবার জানিয়েছে যে, এই কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদ তহবিলীকরণ বিরোধী বিভাগের সচেতনতা বৃদ্ধি, সংশ্লিষ্ট ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সংস্কৃতি গড়ে তোলা এবং অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদ তহবিলীকরণ বিরোধী ক্ষেত্রে বিকাশের সাথে তাল মিলিয়ে চলার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে। কর্মশালায় জুয়েলারি ও মূল্যবান ধাতু খাতে অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদ তহবিলীকরণের ঝুঁকির সূচকসমূহ, ঝুঁকির সূচকগুলোর সাথে মোকাবিলা করার পদ্ধতি, এবং এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লাল পতাকা ও সন্দেহজনক আচরণের ওপর জোর দিয়ে বেশ কয়েকটি বিষয়বস্তু আলোচনা করা হয়েছিল। কর্মশালায় রিয়েল এস্টেট খাতে অর্থ পাচারের পথগুলোর উদাহরণ উপস্থাপন করা হয়েছিল এবং সন্দেহের সূচকসমূহ চিহ্নিত করার লক্ষ্যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল, পাশাপাশি সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদন প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া এবং সন্দেহজনক কার্যক্রমের খবর দেওয়ার পদ্ধতিও স্পষ্ট করা হয়েছিল। (শেষ) এ. এম. / খ. ডি. এ.