বাণিজ্য মন্ত্রণালয়: অর্থ পাচার প্রতিরোধ একটি যৌথ দায়িত্ব যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে ভূমিকা সমন্বয় দাবি করে

আজ বুধবার, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণ ও আর্থিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধি, তথ্য বিনিময় ও প্রকৃত স্বার্থধারীর তথ্য যাচাইয়ের কৌশল উন্নয়নের গুরুত্ব তুলে ধরেছে, যা অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদ ও অস্ত্র প্রসারের অর্থায়ন বিরোধী প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে এবং দেশের অর্থনৈতিক ও আর্থিক পরিবেশের নিরাপত্তা বজায় রাখে।

দায়িত্বপ্রাপ্ত উপমন্ত্রী মরওয়া আল-জুয়েদান কুভেইট নিউজ এজেন্সি (কোনা)-কে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, অর্থ পাচার বিরোধী কার্যক্রম একটি যৌথ দায়িত্ব, যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভূমিকা সমন্বয়, সংশ্লিষ্ট তথ্য ও ডেটা বিনিময় এবং ঝুঁকি সনাক্তকরণ ও মোকাবিলা করার ক্ষমতা বৃদ্ধির উপর জোর দেয়, যা প্রতিটি কর্তৃপক্ষের আইনি বিধান ও ক্ষমতার আওতায় পরিচালিত হয়।

আল-জুয়েদান আরও যোগ করেছেন যে, প্রকৃত স্বার্থধারীর সঠিক ও হালনাগাদ তথ্যের উপলব্ধতা স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং কোম্পানির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের পেছনে থাকা ব্যক্তিদের শনাক্তকরণের একটি মৌলিক উপাদান, যা আইনি সংস্থাগুলোর অবৈধ কার্যক্রমে অপব্যবহার রোধে সহায়তা করে।

তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মন্ত্রণালয় কুভেইট সিকিউরিটিজ মার্কেট কর্তৃপক্ষ, কুভেইট ফিন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন ইউনিট এবং কুভেইট সেন্ট্রাল ব্যাংকের সাথে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের কাঠামো শক্তিশালী করতে কাজ করছে, যাতে বোঝাপতার স্মারক (MoU) উন্নয়ন, তথ্য বিনিময় ও প্রকৃত স্বার্থধারীর তথ্য যাচাইয়ের কৌশল এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ সমন্বয় করা হয়।

তিনি আরও বলেছেন যে, সাম্প্রতিক সময়ে স্বাক্ষরিত কুভেইট সিকিউরিটিজ মার্কেট কর্তৃপক্ষের সাথে বোঝাপতার স্মারকের হালনাগাদকরণ প্রকল্পটি প্রকৃত স্বার্থধারীর তথ্যের স্বচ্ছতা, এবং স্মারকের আওতাভুক্ত ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কিত প্রকৃত স্বার্থধারীর রেজিস্টারে নিবন্ধিত তথ্যের সঠিকতা, যথেষ্টতা ও সম্পূর্ণতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি অন্তর্ভুক্ত করে।

আল-জুয়েদান জানিয়েছেন যে, কুয়েতের আর্থিক তদন্ত ইউনিটের সাথে সাম্প্রতি স্বাক্ষরিত চুক্তির স্মারকসমূহের (MoU) হালনাগাদকরণের লক্ষ্য হলো সহযোগিতার প্রক্রিয়া ও তথ্য বিনিময় উন্নত করা, যা প্রকৃত স্বার্থধারীদের সাথে সম্পর্কিত, যার মধ্যে রয়েছে তার তথ্যে অমিল, অসঙ্গতি বা ভুল তথ্যের ক্ষেত্রগুলো, এবং তার পরিচয় গোপন রাখা বা আইনসম্মত ব্যক্তি ও আইনি বিন্যাসের অপব্যবহারে ব্যবহৃত প্রবণতা, ধারা ও পদ্ধতিগুলো অন্তর্ভুক্ত।

তিনি আরও যোগ করেছেন যে, এই হালনাগাদকরণে মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে থাকা খাতগুলোর সাথে সম্পর্কিত কৌশলগত তথ্য বিনিময় অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে রয়েছে খাতভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ, অর্থ পাচার, সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের অর্থায়ন এবং অস্ত্র প্রসারের অর্থায়নের সাথে জড়িত উদ্ভূত ঝুঁকি, সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্টিংয়ের সাথে সম্পর্কিত প্রবণতা, ধারা, ঝুঁকির সূচক এবং সামগ্রিক পর্যবেক্ষণগুলো।

আল-জুয়েদান ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, কুয়েতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে সাম্প্রতি স্বাক্ষরিত চুক্তির স্মারকসমূহের (MoU) মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যাংকিং ও আর্থিক ইউনিটগুলোর বিষয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সমন্বয়ের কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে, যা তাদের প্রতিষ্ঠা, কার্যক্রম পরিচালনা বা লিকুইডেশন বা বন্ধ করার সাথে জড়িত প্রক্রিয়াগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে।

তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট আইন, যার মধ্যে রয়েছে অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের অর্থায়ন বিরোধী আইন, অনুযায়ী তত্ত্বাবধানমূলক দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও ডেটা সংগ্রহের অধিকার উভয় পক্ষের রয়েছে।

তিনি নিশ্চিত করেছেন যে, চুক্তিতে প্রকৃত স্বার্থধারার স্বচ্ছতা ও সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণমূলক বাধ্যবাধকতাগুলোর সাথে জড়িত নির্দেশিকা, সচেতনতামূলক কর্মসূচি ও ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ প্রস্তুতকরণ, বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনায় সহযোগিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, পাশাপাশি কারিগরি অভিজ্ঞতা ও সেরা অনুশীলন বিনিময়, তথ্য যাচাইকরণ ও হালনাগাদকরণের প্রক্রিয়া উন্নতকরণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।