অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদ তহবিলীকরণ আইন লঙ্ঘনের জন্য ১ লাখ ৫৫ হাজার দিনার জরিমানা

আজ মঙ্গলবার বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে যে, অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন নং ১০৬/২০১৩ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্তগুলোর লঙ্ঘনের জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মোট ১ লাখ ৫৫ হাজার কুয়েতি দিনার মানের অর্থদণ্ড আরোপ করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, গত জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত সময়ে সন্দেহজনক কিছু ঘটনার ভিত্তিতে, অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে নির্দিষ্টকৃত অর্থ-ভিত্তিক নয় এমন ব্যবসা ও পেশাগুলোর বিরুদ্ধে অর্থদণ্ড ও ব্যবস্থা প্রয়োগের ম্যাট্রিক্সের নিয়মাবলি ও প্রক্রিয়া সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নং ২৫/২০২৬-এর আওতায় এই অর্থদণ্ড আরোপ করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয় আরও যোগ করেছে যে, সম্পত্তি ব্রোকারিজের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে, লেনদেনে সন্দেহজনক লক্ষণ দেখা দিলেও কুয়েতের আর্থিক তদন্ত ইউনিটকে (FIU) দুই কর্মদিবসের মধ্যে জানানো হয়নি—এই কারণে প্রতিটি লঙ্ঘনের জন্য ৫ হাজার দিনার অর্থদণ্ড আরোপ করা হয়েছে, যা মোট চারটি লঙ্ঘনের জন্য ২০ হাজার দিনারে দাঁড়িয়েছে।

মন্ত্রণালয় স্পষ্ট করেছে যে, সোনা, রত্নখচিত পদার্থ ও মূল্যবান ধাতুর ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও একই ধরনের লঙ্ঘন হয়েছে, অর্থাৎ লেনদেনে সন্দেহজনক লক্ষণ থাকলেও কুয়েতের আর্থিক তদন্ত ইউনিটকে দুই কর্মদিবসের মধ্যে জানানো হয়নি। এই কারণে গহনা ও মূল্যবান ধাতুর ব্যবসা পরিচালনা করা ২৭টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি লঙ্ঘনের জন্য ৫ হাজার দিনার অর্থদণ্ড আরোপ করা হয়েছে, যা মোট ১ লাখ ৩৫ হাজার দিনারে দাঁড়িয়েছে।