কোম্পানিগুলোকে 'প্রকৃত উপকারভোগী' সম্পর্কে তথ্য প্রদান বন্ধ করার নির্দেশ

দায়িত্বশীল সূত্রগুলো 'আল-জাবিরা'কে জানিয়েছে যে, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোম্পানির মালিকদেরকে আইনি প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অবহিত করে।

মন্ত্রণালয়ের একটি নির্দেশিকায়, যার লক্ষ্য ছিল সেই কোম্পানিগুলোর যেগুলোর প্রকৃত উপকারভোগীর (beneficial owner) মর্যাদা বাতিল করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে যে, যদি বাণিজ্যিক নিবন্ধনে বর্তমানে কোনো প্রকৃত উপকারভোগী না থাকে, তবে কোম্পানির পরিচালক বা লাইসেন্সধারীকে সিদ্ধান্তের বিধান অনুযায়ী নতুন প্রকৃত উপকারভোগী নিয়োগ দিতে হবে, যাতে কোনো লঙ্ঘন বা বিধি-নির্ধারিত শাস্তির সম্মুখীন হওয়া এড়ানো যায়।

আগেই বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় প্রকৃত উপকারভোগীর পরিচয় নির্ধারণের প্রক্রিয়া সম্পর্কিত ২০২৩ সালের ৪ নম্বর মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের কিছু বিধান সংশোধনের বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত জারি করেছিল।

২০২৬ সালের ১৫৬ নম্বর মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তটি পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের ৮, ৯ এবং ১১ নম্বর ধারার কিছু বিধান প্রতিস্থাপন করে, যেখানে আইনি ব্যক্তিকে (legal entity) প্রতিটি প্রকৃত উপকারভোগীর বিস্তারিত তথ্য একটি বিশেষ নিবন্ধনে সংরক্ষণ করতে বাধ্য করা হয়েছে, যা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের তারিখ বা আইনি ব্যক্তির অস্তিত্বের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে তৈরি করতে হবে।

এছাড়াও, সিদ্ধান্তটি প্রকৃত উপকারভোগীর নিবন্ধন হালনাগাদ করতে এবং আইনি ব্যক্তির তথ্যের পরিবর্তন সম্পর্কে জানার তারিখ বা যে তারিখে সে জানা উচিত ছিল তার ১৫ দিনের মধ্যে যেকোনো পরিবর্তন নিবন্ধনে অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য করেছে।