১০ বছরের কারাদণ্ড ও লক্ষাধিক টাকা জরিমানা: অর্থ পাচার ও অনুমোদনহীন ব্যাংকিং কার্যক্রমের দুটি নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে
আদালতের আপিল বিভাগ, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ডিভিশনের অধীনে, উপদেষ্টা আবদুল্লাহ আস-সানি’র সভাপতিত্বে এবং উপদেষ্টা মুহাম্মাদ জাফর ও সউদ আল-মুতাইরির সদস্যপদে, ধনলোপ এবং শাহজাদার অধিকারে হস্তক্ষেপ ও দায়েশের সাথে সম্পৃক্ততার মামলায় বেশ কয়েকটি রায় ঘোষণা করেছে।
প্রথম মামলায়, আদালত ২১ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ১০ বছরের কারাদণ্ডের রায় বহাল রেখেছে, যাদের মধ্যে একজন কুয়েতী নাগরিক, একজন ইয়েমেনি, একজন সিরিয়ান এবং একজন মিশরীয়। এই মামলাটি অনুমোদনহীন ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে ১৭টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ধনলোপ এবং ব্যাংকিং কাগজপত্র জালিয়াতির সাথে জড়িত। অভিযুক্তদের ২০২ মিলিয়ন দিנار (যা অপরাধের বিষয়বস্তু হিসেবে উল্লিখিত অর্থের দ্বিগুণ) এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে ১০১ মিলিয়ন দিנار (অপরাধের বিষয়বস্তু হিসেবে উল্লিখিত অর্থের পরিমাণ) জরিমানা করা হয়েছে। এই তদন্ত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিভাগ এবং আর্থিক তদন্ত ইউনিটের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে।
আদালত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী গঠন, দেশের জাতীয় স্বার্থের ক্ষতিকর অপরাধ থেকে প্রাপ্ত ১০১ মিলিয়ন দিנار-এর বেশি অর্থ ধনলোপ, ব্যাংকিং কাগজপত্র জালিয়াতি, কুয়েতে আগত শ্রমিকদের বেতন সংগ্রহের জন্য কাল্পনিক প্রতিষ্ঠান গঠন এবং সেগুলো সিরিয়ায় পাঠানো, অনুমোদনহীন ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা, চীনা পণ্যের মাধ্যমে অবৈধ অর্থ ধনলোপ এবং সেই অর্থ পুনরায় প্রতিষ্ঠানের হিসাবে স্থানান্তর করার অভিযোগ এনেছে।
দ্বিতীয় মামলায়, আদালত একজন কুয়েতী নাগরিক এবং দুই মিশরীয়ের বিরুদ্ধে ১০ বছরের কারাদণ্ড এবং ১৯৯.৫৮৮ মিলিয়ন দিנার জরিমানা বহাল রেখেছে, পাশাপাশি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ৯৯ মিলিয়ন দিנার জরিমানা (ধনলোপের অপরাধের পরিমাণ) এবং স্থায়ীভাবে বাণিজ্যিক কার্যক্রম থেকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। অন্যদিকে, অনুমোদনহীন ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে কুয়েতে আগত শ্রমিকদের বেতন সংগ্রহ করে মিশরে অন্যদের কাছে স্থানান্তর করার অভিযোগে একজন কুয়েতী নাগরিক এবং দুই মিশরীয়কে নির্দোষ ঘোষণা করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা কুয়েতের জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি করেছে। অভিযুক্তদের সন্ত্রাসবাদ ও ধনলোপ প্রতিরোধ বিভাগ এবং অপরাধ তদন্ত বিভাগের সহযোগিতায় তদন্ত ও অভিযানের মাধ্যমে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
নিরাপত্তা তদন্তের মাধ্যমে, অর্থের প্রবাহ অনুসরণ করে, অভিযুক্তদের বিভিন্ন দেশের কয়েকজন ব্যবসায়ীর সাথে সমন্বয় করে একাধিক গুরুতর অপরাধে জড়িত থাকার বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে, যা ওই দেশগুলোর এবং কুয়েতের আর্থিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষতি করেছে এবং সেখানকার ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাসের অবনতি ঘটিয়েছে।
আদালত নাসের আল-মানিফির বিরুদ্ধে ৩ বছরের কারাদণ্ড বহাল রেখেছে, যা শাহজাদার অধিকারে স্পষ্টভাবে হস্তক্ষেপ, বিচারকদের অপমান এবং তাদের নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতায় আঘাত করার জন্য। তবে মিশরের বিরুদ্ধে অপমানের অভিযোগে তাকে নির্দোষ ঘোষণা করা হয়েছে।
আদালত একজন কুয়েতী নাগরিকের বিরুদ্ধে ১০ বছরের কারাদণ্ড বহাল রেখেছে, যা দায়েশের সাথে যোগদান, সন্ত্রাসী ও কুফরীমূলক মতাদর্শ প্রচার, টেলিগ্রামের মাধ্যমে বোমা তৈরির প্রশিক্ষণ গ্রহণ, এবং শিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলা করার উদ্দেশ্যে বোমাবাহক হার্মিশ সংগ্রহ এবং শাহজাদার অধিকারে স্পষ্টভাবে হস্তক্ষেপ ও শাহজাদার ব্যক্তিত্বে আঘাত করার জন্য।
রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিভাগের তদন্ত থেকে প্রকাশিত হয়েছে যে, অভিযুক্ত দায়েশের নেতৃত্বের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং শিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলা পরিচালনার নির্দেশনা গ্রহণ করেছে। তবে গ্রেপ্তারের পর এবং তদন্তের সময় তার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে সন্ত্রাসী মতাদর্শ গ্রহণ, শিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বোমা হামলা এবং শিয়া উপাসনালয় লক্ষ্য করে হামলা পরিচালনার সমর্থন প্রকাশিত হয়েছে।
