বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ব্রোকারদের লেনদেনে সন্দেহজনক সূচকগুলো আপডেট করল

বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পত্তি ব্রোকারদের জন্য সন্দেহজনক অর্থ পাচার বা সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের অর্থায়নের ঘটনা রিপোর্ট করার আপডেটেড গাইডলাইন প্রকাশ করেছে, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে সংযুক্তিতে কাস্টমার ডিউ ডিলিজেন্স, ক্লায়েন্ট ফাইল এবং আচরণগত সূচকসহ ১৯টি সন্দেহজনক সূচক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

গাইডলাইনে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ সম্পত্তি ব্রোকারদের জন্য কাস্টমার ডিউ ডিলিজেন্সের শর্তাবলী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেখানে ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF)-এর মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি এমন মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে যা দেশগুলিকে কীভাবে অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের অর্থায়ন প্রতিরোধ করবে তা নির্দেশ করে। এই মানদণ্ডগুলিতে বেশ কয়েকটি বিধান রয়েছে, যার মধ্যে অনেকগুলো সরাসরি রিপোর্টিং বাধ্যবাধকতার সাথে সম্পর্কিত। কুয়েত এই মানদণ্ডগুলিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে সহযোগিতামূলক অনুশীলনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করেছে।

গাইডলাইনে ‘বাণিজ্য মন্ত্রণালয়’ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সম্পত্তি পেশাগুলির উল্লেখ করেছে। ২০১৩ সালের ১০৬ নম্বর আইনের ধারা ১ অনুযায়ী, অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন সম্পত্তি ব্রোকাররা, স্বাধীন আইনজীবী ও আইনি পেশাজীবীরা এবং স্বাধীন হিসাবরক্ষকরা ক্লায়েন্টদের জন্য সম্পত্তি ক্রয় বা বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন প্রস্তুত, বাস্তবায়ন বা সম্পাদন করেন, তখন তারা এই আইনের আওতায় পড়েন। নিচে এই পেশাজীবী শ্রেণিগুলিকে সহজভাবে ‘সম্পত্তি ব্রোকার’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।