বাণিজ্য মন্ত্রণালয়: অর্থ পাচার বিরোধী প্রচেষ্টা এবং তথ্য বিনিময়ে সহযোগিতা জোরদার

কুয়েতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় গতকাল তত্ত্বাবধায়ক ও আর্থিক কর্তৃপক্ষগুলোর মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধি, তথ্য বিনিময় ও প্রকৃত স্বার্থধারীর তথ্য যাচাইয়ের ব্যবস্থা উন্নয়ন, এবং দেশের অর্থনৈতিক ও আর্থিক পরিবেশের নিরাপত্তা বজায় রাখার মাধ্যমে অর্থ পাচার, সন্ত্রাসবাদ ও অস্ত্র প্রসারের অর্থায়ন বিরোধী প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার গুরুত্ব তুলে ধরেছে।

কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপমন্ত্রী মরওয়া আল-জুয়েদান ‘কুয়েত ন্যুজ এজেন্সি’ (কোনা)-কে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেন, অর্থ পাচার বিরোধী কার্যক্রম একটি যৌথ দায়িত্ব, যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভূমিকা সমন্বয়, প্রাসঙ্গিক তথ্য ও ডেটা বিনিময়ের মাধ্যমে প্রতিটি কর্তৃপক্ষের আইনি বিধান ও দায়িত্বের পরিধি অনুযায়ী ঝুঁকি সনাক্তকরণ ও মোকাবিলা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

আল-জুয়েদান আরও যোগ করেন, প্রকৃত স্বার্থধারীর সঠিক ও হালনাগাদ তথ্যের উপস্থিতি স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং কোম্পানির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের পেছনে থাকা ব্যক্তিদের শনাক্তকরণে একটি মৌলিক উপাদান, যা আইনি প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবৈধ কার্যক্রমে অপব্যবহারের হার কমাতে সহায়তা করে।

তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষগুলোর মধ্যে সহযোগিতা প্রচেষ্টা সমন্বয়, তত্ত্বাবধায়ক ও তদারকি কার্যক্রম উন্নয়ন, অভিজ্ঞতা ও তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে অর্থ পাচার, সন্ত্রাসবাদ ও অস্ত্র প্রসারের অর্থায়ন বিরোধী ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে এবং নিয়ন্ত্রণমূলক ও আইনি প্রয়োজনীয়তা মেনে চলায় উন্নত অবদান রাখে।

তিনি উল্লেখ করেন যে, মন্ত্রণালয় কুয়েতের সিকিউরিটিজ মার্টি অথরিটি, কুয়েত ফিন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন ইউনিট এবং কুয়েত সেন্ট্রাল ব্যাংকের সাথে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের কাঠামো শক্তিশালী করতে কাজ করছে; এজন্য বোঝাপতা স্মারক (MoU) উন্নয়ন, তথ্য বিনিময় ও প্রকৃত স্বার্থধারীর তথ্য যাচাইয়ের ব্যবস্থা, এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোর মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক কার্যক্রম সমন্বয় করা হচ্ছে।

তিনি জানান, সাম্প্রতি স্বাক্ষরিত মালিকানা ও বিনিয়োগ কর্তৃপক্ষের সাথে স্মারক বোঝামোদার (MoU) আপডেট প্রকল্পটি প্রকৃত স্বার্থধারীর তথ্যের স্বচ্ছতা এবং প্রকৃত স্বার্থধারীর রেকর্ডে নিবন্ধিত তথ্যের সঠিকতা, যথেষ্টতা ও সম্পূর্ণতা যাচাইকরণের বিষয়ে সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়।

তিনি উল্লেখ করেন যে, সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে সরাসরি ও পরোক্ষ মালিকানা, মালিকানার পূর্ববর্তী পরিবর্তনের তারিখ, প্রকৃত স্বার্থধারী মালিকানা এবং মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে এমন পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রকাশ্য ঘোষণা, ডেটা, তথ্য, রেকর্ড ও নথি বিনিময় অন্তর্ভুক্ত।

আল-জুয়েদান জানান, সাম্প্রতি স্বাক্ষরিত কুয়েতের আর্থিক তদন্ত ইউনিটের সাথে স্মারক বোঝামোদার আপডেটের লক্ষ্য হলো প্রকৃত স্বার্থধারী সংক্রান্ত তথ্য বিনিময় ও সহযোগিতার যান্ত্রিক কাঠামো উন্নত করা, যার মধ্যে রয়েছে তার তথ্যে অসঙ্গতি, অমিল বা ভুলের ক্ষেত্র, তার পরিচয় গোপন রাখতে ব্যবহৃত প্রবণতা, ধরণ ও পদ্ধতি, এবং আইনি ব্যক্তি ও বৈধ বিন্যাসের অপব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়াদি।

তিনি আরও যোগ করেন যে, এই আপডেটে মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে থাকা খাতগুলোর সাথে সম্পর্কিত কৌশলগত তথ্য বিনিময় অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে রয়েছে খাতভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ, অর্থ পাচার, সন্ত্রাসবাদী তহবিল ও অস্ত্র প্রসারের তহবিল সংক্রান্ত উদ্ভূত ঝুঁকি, প্রবণতা, ধরণ, ঝুঁকির সূচক, এবং সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্টিং সংক্রান্ত সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য।

আল-জুয়েদান ইঙ্গিত করেন যে, সাম্প্রতি স্বাক্ষরিত কুয়েত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে স্মারক বোঝামোদা উভয় পক্ষের মধ্যে সমন্বয়ের কাঠামো নির্ধারণ করে, যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে থাকা ব্যাংকিং ও আর্থিক ইউনিটগুলোর সাথে সম্পর্কিত, এবং তাদের প্রতিষ্ঠা, কার্যক্রম পরিচালনা বা লিকুইডেশন/বন্ধ করার ধাপগুলোর সাথে জড়িত প্রক্রিয়াগুলো নিয়ন্ত্রণ করে।

সূত্রটি উল্লেখ করেছে যে স্মারক স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয়কে সংশ্লিষ্ট আইন, যার মধ্যে রয়েছে অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদ তহবিলীকরণ বিরোধী আইন, অনুযায়ী নির্ধারিত তত্ত্বাবধানমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও ডেটা সংগ্রহের অধিকার প্রদান করে।

এছাড়াও স্মারকটি প্রকৃত উপকারভোগীর স্বচ্ছতা এবং সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণগত বাধ্যবাধকতা সম্পর্কিত নির্দেশিকা, সচেতনতামূলক কর্মসূচি ও ক্ষমতাবর্ধন উদ্যোগ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পুনর্মূল্যায়নে সহযোগিতা, প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সর্বোত্তম অনুশীলন বিনিময়, তথ্য যাচাই ও হালনাগাদকরণের ব্যবস্থা উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত করে বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।