সিরিয়া ১৫ বছর পর প্রথমবারের মতো অর্থ পাচার বিরোধী ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (ফ্যাটফ) এর সভায় অংশ নিচ্ছে

সিরিয়ান অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং অ্যান্ড কাউন্টার-টেররিজম ফাইন্যান্সিং অথরিটি ঘোষণা করেছে যে, জাতীয় অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ একটি জাতীয় দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত, যা অর্থনীতির সুরক্ষা, আর্থিক ব্যবস্থার নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত। মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলের ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের (FATF) সভায় তাদের বক্তব্যে অথরিটি জোর দিয়েছে যে, লক্ষ্য কেবল ধূসর তালিকা থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা নয়, বরং এটি একটি কার্যকর ও টেকসই জাতীয় ব্যবস্থা গঠনের ওপর কেন্দ্রীভূত, যা ঝুঁকিগুলো বোঝা ও পরিচালনা করতে সক্ষম, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড প্রয়োগ করে এবং স্পষ্ট ফলাফল অর্জন করতে পারে।

এই সভায় ২০০টিরও বেশি দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছেন, এবং ১৫ বছরেরও বেশি সময়ের বিরতির পর সিরিয়ার অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং অ্যান্ড কাউন্টার-টেররিজম ফাইন্যান্সিং অথরিটির প্রধান সফওয়াত রাসলান গতকাল ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অনুষ্ঠিত ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের (FATF) সাধারণ সভায় যোগ দিয়েছেন, যা যুক্তরাজ্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভায় আর্থিক স্বচ্ছতা ও বৈশ্বিক নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ বিবর্তিত হওয়া ঝুঁকিগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং অবৈধ আর্থিক প্রবাহের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা সমন্বয় করা হয়।

অথরিটি জানিয়েছে যে, প্রচেষ্টা এখন অগ্রাধিকার নির্ধারণ থেকে প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের দিকে সরে গেছে। জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির (UNDP) সাথে সহযোগিতায় ২০২৬ সালের জুলাইয়ে জাতীয় অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং, কাউন্টার-টেররিজম ফাইন্যান্সিং এবং অস্ত্র প্রসারের ফাইন্যান্সিং কৌশল প্রবর্তন করা হয়েছে, যা একটি নির্দেশিকা কাঠামো হিসেবে কাজ করবে, অগ্রাধিকার নির্ধারণ করবে এবং লক্ষ্যগুলোকে পরিমাপযোগ্য ফলাফলের সাথে যুক্ত করবে।

অথরিটি জানিয়েছে যে, বিশ্বব্যাংকের সাথে সহযোগিতায় জাতীয় ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) সাথে কাজ করা হচ্ছে আইনি কাঠামো পর্যালোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য। এছাড়াও, অথরিটির অবকাঠামো উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ব্যাংকিং খাতে, অথরিটি জানিয়েছে যে, গ্রাহক চিহ্নিতকরণ ও যত্নশীলতা (Due Diligence) সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা উন্নয়নের কাজ চলছে।

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, তথ্যের গুণমান উন্নয়ন এবং ঝুঁকিনির্ভর ব্যবহার বৃদ্ধি, বিশেষ করে রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল ব্যক্তি এবং উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাহকদের ক্ষেত্রে, এবং নিষেধাজ্ঞার তালিকার সাথে নাম যাচাইয়ের ব্যবস্থা উন্নয়ন। সিরিয়ায় ইলেকট্রনিক পেমেন্ট ও ট্রান্সফার ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নং ১২৪/২০২৬ জারি করা হয়েছে, যা ইলেকট্রনিক পেমেন্ট ও মুদ্রা সেবা প্রদানকারীদের লাইসেন্স প্রদান নিয়ন্ত্রণ করে এবং অর্থ পাচার প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তাগুলোকে এর কাঠামোর সাথে সমন্বিত করে।