বাণিজ্য মন্ত্রণালয়: ১ লাখ ৫৫ হাজার দিনার জরিমানা আরোপ

কুয়েতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে যে, অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন বিরোধী আইন নং ১০৬/২০১৩ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিপরিষদীয় সিদ্ধান্তগুলোর লঙ্ঘনের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মোট ১ লাখ ৫৫ হাজার কুয়েতি দিনার জরিমানা আরোপ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, গত জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত সময়ে সন্দেহজনক ঘটনাগুলোর ওপর ভিত্তি করে এই জরিমানা আরোপ করা হয়েছে, যা ২০২৬ সালের মন্ত্রিপরিষদীয় সিদ্ধান্ত নং ২৫-এর আওতায় ‘অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন বিরোধী ব্যবস্থা ও পদক্ষেপের ম্যাট্রিক্সের নিয়মাবলি ও প্রক্রিয়া’ অনুসরণ করে প্রয়োগ করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, সম্পত্তি ব্রোকারিজ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কুয়েতের আর্থিক তদন্ত ইউনিটকে (FIU) লেনদেনে সন্দেহজনক লক্ষণ দেখা দিলে দুই কর্মদিবসের মধ্যে জানানো হয়নি—এই কারণে মোট ২০ হাজার কুয়েতি দিনার জরিমানা করা হয়েছে। প্রতিটি লঙ্ঘনের জন্য ৫ হাজার দিনার জরিমানা আরোপ করে মোট চারটি লঙ্ঘনের জন্য এই পরিমাণ জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয় আরও স্পষ্ট করেছে যে, সোনা, রত্নখচিত পদার্থ এবং মূল্যবান ধাতুর ব্যবসায়ও একই ধরনের লঙ্ঘন দেখা গেছে, অর্থাৎ লেনদেনে সন্দেহজনক লক্ষণ থাকলে কুয়েতের আর্থিক তদন্ত ইউনিটকে দুই কর্মদিবসের মধ্যে জানানো হয়নি। এই কারণে গহনা ও মূল্যবান ধাতুর ব্যবসায় নিয়োজিত ২৭টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিটি লঙ্ঘনের জন্য ৫ হাজার দিনার করে মোট ১ লাখ ৩৫ হাজার দিনার জরিমানা আরোপ করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে যে, অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন বিরোধী আইন ও সিদ্ধান্তগুলোর প্রতি তাদের তত্ত্বাবধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্মান বজায় রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে তাদের তদারকি কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এবং লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যাতে আনুগত্য নিশ্চিত হয় এবং আর্থিক ও বাণিজ্যিক লেনদেনের নিরাপত্তা বজায় থাকে।