‘বাণিজ্য মন্ত্রণালয়’: অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদ তহবিল গঠন বিরোধী আইন লঙ্ঘনের জন্য ১ লাখ ৫৫ হাজার দিনার জরিমানা

কুয়েতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার ঘোষণা করেছে যে, অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদ অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন নং ১০৬/২০১৩ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্তগুলোর লঙ্ঘনের জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মোট ১,৫৫,০০০ কুয়েতি দিনার মূল্যের অর্থদণ্ড আরোপ করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয় কুয়েত নিউজ এজেন্সি (কোনা)-কে দেওয়া একটি বিবৃতিতে বলেছে, গত জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সন্দেহজনক কিছু ঘটনার ভিত্তিতে এই অর্থদণ্ড আরোপ করা হয়েছে। এটি কুয়েতের মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত নং ২৫/২০২৬-এর আওতায় জারি করা হয়েছে, যা নির্দিষ্ট অর্থ-বহির্ভূত ব্যবসা ও পেশাগুলোর ক্ষেত্রে অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদ অর্থায়ন প্রতিরোধে লঙ্ঘনগুলোর ম্যাট্রিক্স এবং ব্যবস্থা সম্পর্কিত নিয়মাবলী ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে।

মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, সম্পত্তি ব্রোকারিজ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে লঙ্ঘনগুলো দেখা দিয়েছে, কারণ কুয়েতের আর্থিক তদন্ত ইউনিটকে (FIU) লেনদেনে সন্দেহজনক লক্ষণ থাকলে দুই কর্মদিবসের মধ্যে তা জানানো হয়নি। প্রতিটি লঙ্ঘনের জন্য ৫,০০০ কুয়েতি দিনার অর্থদণ্ড আরোপ করা হয়েছে, এবং চারটি লঙ্ঘনের জন্য মোট ২০,০০০ কুয়েতি দিনার অর্থদণ্ড করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয় স্পষ্ট করেছে যে, সোনা, রত্নখচিত পাথর ও মূল্যবান ধাতুর ব্যবসায়ও একই ধরনের লঙ্ঘন দেখা গেছে, কারণ কুয়েতের আর্থিক তদন্ত ইউনিটকে লেনদেনে সন্দেহজনক লক্ষণ থাকলে দুই কর্মদিবসের মধ্যে তা জানানো হয়নি। প্রতিটি লঙ্ঘনের জন্য ৫,০০০ কুয়েতি দিনার অর্থদণ্ড আরোপ করা হয়েছে, এবং ২৭টি গহনা ও মূল্যবান ধাতুর ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মোট ১,৩৫,০০০ কুয়েতি দিনার অর্থদণ্ড করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে যে, তারা অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদ অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত আইন ও সিদ্ধান্তগুলোর প্রতি তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিশ্রুতি বজায় রাখার বিষয়টি নিরীক্ষণ করতে তাদের তত্ত্বাবধানমূলক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে এবং লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যাতে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক লেনদেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় এবং অনুসরণের মান বৃদ্ধি পায়।