লেনদেনকারী পক্ষ এবং তাদের প্রতিনিধিদের প্রতি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

কুয়েতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি জোর দিয়েছে যে, যেকোনো লেনদেন বা লেনদেনের পক্ষপাতিত্বকে অবৈধ অর্থের লেনদেন, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন বা ভরপূর্ণ ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারের সাথে যুক্ত করার কোনো সূচক প্রকাশ পেলে অবশ্যই যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্থানীয় সকল ব্যাংক, মুদ্রা বিনিময় কোম্পানি, ফাইন্যান্সিং কোম্পানি, ইলেকট্রনিক মুদ্রা সেবা প্রদানকারী, ইলেকট্রনিক পেমেন্ট সেবা প্রদানকারী এবং ইলেকট্রনিক পেমেন্ট সিস্টেম পরিচালনা সেবা প্রদানকারীদের উদ্দেশ্যে একটি পরিপত্র জারি করে বলেছে যে, অবৈধ অর্থের লেনদেন, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন বা ভরপূর্ণ ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়নের সন্দেহের সাথে লেনদেনের সংশ্লিষ্ট পক্ষ বা তাদের প্রতিনিধিদের যুক্ত থাকার কোনো তথ্য, সূচক বা ইঙ্গিত পাওয়া গেলে যথাযথ সতর্কতা প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে অঙ্গীকারাবদ্ধ, তা প্রতিফলিত করে। এছাড়াও, আইন নম্বর ১০৬/২০১৩ অনুযায়ী অবৈধ অর্থের লেনদেন ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় যথাযথ সতর্কতা ব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে, এবং কুয়েতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ১৬/২/২০২৩ তারিখে জারিকৃত অবৈধ অর্থের লেনদেন ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলী অনুসরণ করে, এই ধরনের লেনদেন এবং তাদের পক্ষ বা প্রতিনিধিদের সাথে লেনদেনের সময় অবশ্যই যথাযথ সতর্কতা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এই প্রসঙ্গে নেওয়া পদক্ষেপগুলো শক্তিশালী করতে হবে, যা আইন নম্বর ১০৬/২০১৩ এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশাবলীর শর্তাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।