আর্থিক তদন্ত বিভাগ পরামর্শক নিয়োগ করেছে

আলি ইব্রাহিম: কুয়েতের আর্থিক তদন্ত ইউনিট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা পর্যালোচনা দলের কুয়েত সম্পর্কিত অনুসরণমূলক কার্যক্রমের সময় পরামর্শমূলক সেবা প্রদানের জন্য একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করতে যাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় পাবলিক টেন্ডার বোর্ড K2 Integrity নামক পরামর্শক সংস্থার সাথে ২৪ মাসের জন্য চুক্তি করতে অনুমোদন দিয়েছে, যার মোট মূল্য প্রায় ৫.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ১.৬৬ মিলিয়ন কুয়েতি দিনারের সমান। K2 Integrity একটি আমেরিকান বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান, যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, মেনে চলা, আর্থিক তদন্ত এবং আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশেষজ্ঞ। এর প্রধান কার্যালয় নিউইয়র্কে অবস্থিত।

অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদ অর্থায়ন প্রতিরোধ (AML/CFT), আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার মেনে চলা, গ্রাহক পরিচয় যাচাই (KYC) ও যত্নশীলতা, প্রতারণা, দুর্নীতি ও আর্থিক অপরাধের তদন্ত, ফরেন্সিক অ্যাকাউন্টিং ও সম্পদ ট্র্যাকিং, ব্যাংক ও কোম্পানিগুলোর মেনে চলা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের মূল্যায়ন, সাইবার নিরাপত্তা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ঝুঁকি, কোম্পানি, বিনিয়োগ ও আন্তঃসীমান্ত লেনদেন সম্পর্কিত তদন্ত, এবং নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রয়োজনীয় স্বাধীন পর্যবেক্ষণ সেবা প্রদান—এগুলো হলো এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যক্ষেত্র।