বাণিজ্য মন্ত্রণালয়: দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ১ লাখ ৪১ হাজার ৫০০ কুয়েতি দিনার অর্থদণ্ড
কুয়েতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে যে, চলতি বছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগ কর্তৃক আরোপিত মোট অর্থনৈতিক জরিমানা ১ লাখ ৪১ হাজার ৫০০ কুয়েতি দিনার। এই জরিমানাগুলো সোনা ও রূপার গহনা, মূল্যবান ধাতু ও রত্নজাত পণ্য এবং সম্পত্তি ব্রোকারিজ কার্যক্রমসহ ৮৩টি জরিমানায় বিভক্ত।
মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, এই পদক্ষেপগুলো মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে থাকা নিয়ন্ত্রণমূলক প্রয়োজনীয়তা মেনে চলা নিশ্চিত করা এবং অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধে এর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে নেওয়া হয়েছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, নিষেধাজ্ঞা ও জরিমানা বাস্তবায়ন বিভাগ সোনা ও রূপার গহনা, মূল্যবান ধাতু ও রত্নজাত পণ্যের কার্যক্রমের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ২১৬টি নির্দিষ্ট পদক্ষেপ মেনে চলার আদেশ, ১ লাখ ৩৫ হাজার ৫০০ দিনার মূল্যের ৮০টি অর্থনৈতিক জরিমানা এবং ২১২টি লিখিত সতর্কবার্তা জারি করেছে। এছাড়াও, এই কার্যক্রমের জন্য মেনে চলা নিরীক্ষক নিয়োগের ৯৩টি আবেদন জমা পড়েছে।
বিভাগটি সম্পত্তি ব্রোকারিজ কার্যক্রমের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ১৩৪টি নির্দিষ্ট পদক্ষেপ মেনে চলার আদেশ, ৬ হাজার দিনার মূল্যের ৩টি অর্থনৈতিক জরিমানা এবং ১১৭টি লিখিত সতর্কবার্তা জারি করেছে। এছাড়াও, এই কার্যক্রমের জন্য মেনে চলা নিরীক্ষক নিয়োগের ৩৮টি আবেদন জমা পড়েছে।
মন্ত্রণালয় উল্লেখ করেছে যে, একই সময়কালে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ মেনে চলার আদেশের মোট সংখ্যা ৩৫০টি, লিখিত সতর্কবার্তার মোট সংখ্যা ৩২৯টি এবং মেনে চলা নিরীক্ষক নিয়োগের আবেদনের মোট সংখ্যা ১৩১টি ছিল।
মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, তত্ত্বাবধানে থাকা কার্যক্রমগুলোর ওপর তত্ত্বাবধান ও নিরীক্ষা বিভাগ তার তত্ত্বাবধানে থাকা কার্যক্রমগুলোর ওপর তার তত্ত্বাবধানমূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সোনা, রত্নজাত পণ্য এবং মূল্যবান ধাতুর কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ‘উচ্চ ঝুঁকি’ শ্রেণিতে ৪টি ‘সামগ্রিক’ প্রকৃতির ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। ‘মাঝারি ঝুঁকি’ শ্রেণিতে ৫টি ‘সামগ্রিক’ প্রকৃতির এবং ৩৫৮টি ‘বস্তুনিষ্ঠ’ প্রকৃতির ঘটনা রয়েছে। ‘নিম্ন ঝুঁকি’ শ্রেণিতে ২টি ‘বস্তুনিষ্ঠ’ প্রকৃতির এবং ৯৮টি ‘সামাজিক’ প্রকৃতির ঘটনা রয়েছে। ‘অন্যান্য’ শ্রেণির মধ্যে ১১৮টি ‘বস্তুনিষ্ঠ’, ৫টি ‘সামাজিক’ এবং ৬১টি ‘জরুরি’ প্রকৃতির ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে।
সম্পত্তি ব্রোকারিজ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ‘উচ্চ ঝুঁকি’ শ্রেণিতে ৪টি ‘সামগ্রিক’ প্রকৃতির ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। ‘মাঝারি ঝুঁকি’ শ্রেণিতে ৩টি ‘সামগ্রিক’ প্রকৃতির এবং ৩৯টি ‘বস্তুনিষ্ঠ’ প্রকৃতির ঘটনা রয়েছে। ‘নিম্ন ঝুঁকি’ শ্রেণিতে ৯টি ‘সামাজিক’ প্রকৃতির ঘটনা রয়েছে। ‘অন্যান্য’ শ্রেণির মধ্যে ২০টি ‘বস্তুনিষ্ঠ’ এবং ১টি ‘সামাজিক’ প্রকৃতির ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে।
মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে যে, এটি তত্ত্বাবধানে থাকা কর্তৃপক্ষের ওপর তত্ত্বাবধানমূলক ও বাস্তবায়নমূলক পদক্ষেপ চালিয়ে যাবে, যা মেনে চলায়ের মাত্রা বৃদ্ধি এবং অনুমোদিত নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর অধীনে অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।
