রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা অপরাধ বিভাগ সিরিয়ানদের ১০ বছরের জেল এবং দুটি কোম্পানিকে ৬.৯ মিলিয়ন দিנার জরিমানা করেছে, অর্থ ধোয়াইয়ের মামলায়

কুয়েতের কর্তৃপক্ষ: রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম সংক্রান্ত ফৌজদারি আদালত, যা পরামর্শক নাসের আল-বদরের সভাপতিত্বে এবং পরামর্শক ওমর আল-মিলিফি, আবদুল্লাহ আল-ফাহেল ও সালেম আল-জাইদের সদস্যপদে অনুষ্ঠিত হয়, সিরিয়ান জাতীয়তার নয়জন আসামিকে ১০ বছরের জন্য কারাদণ্ড দিয়েছে, তাদের অর্থ পাচারের মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর। আদালত তাদের সাথে দুটি সাধারণ বাণিজ্য ও সুগন্ধি ও ইতরফ বিক্রয়কারী কোম্পানিকে মোট ৬৮,৮৪,০০০ কুয়েতি দিনার জরিমানাও করেছে। আদালত দুই আসামিকে নির্দোষ ঘোষণা করেছে এবং দুটি কোম্পানির অফিস স্থায়ীভাবে বন্ধ করার এবং তাদের কোনো বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছে, মামলায় তাদের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে।

সাধারণ অভিযোক্তা সংস্থা আসামিদের বিরুদ্ধে একটি সংগঠিত অপরাধী গোষ্ঠী গঠনের এবং ২৯,৪০,০০০ কুয়েতি দিনারের বেশি মূল্যের অর্থ পাচারের অপরাধের অভিযোগ এনেছিল, যা রেফারি অর্ডার অনুযায়ী দেশের জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি, ব্যাংকিয়ারি নথিতে জালিয়াতি, প্রতারণা এবং অনুমতি ছাড়া ব্যাংকিং কার্যক্রম ও অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল। অভিযোক্তা সংস্থা জানিয়েছে যে, গোষ্ঠীর সদস্যরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খাদ্য পণ্য বিক্রির জন্য মিথ্যা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নাগরিক ও বসবাসকারীদের লক্ষ্য করে প্রতারণামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল, এরপর সম্মত মূল্যের চেয়ে ভিন্ন মানের ইলেকট্রনিক পেমেন্ট লিংক পাঠানো হয়েছিল, যার ফলে শিকাররা তাদের অজান্তেই অন্য পণ্যের জন্য অর্থ প্রদান করেছিল।

অভিযোক্তা সংস্থা আরও যোগ করেছে যে, নেটওয়ার্কটি ভালো ইচ্ছার প্রতিনিধিদের ব্যবহার করে দোকান থেকে পণ্য গ্রহণ করত, এরপর একজন আসামি তা বিক্রি করে নগদ অধ্রে রূপান্তরিত করত, যা গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে বিনিময় হতো এবং পরে ব্যক্তিগত ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট ও দুটি কোম্পানির অ্যাকাউন্টে বাণিজ্যিক আয় হিসেবে জমা দেওয়া হতো, যাতে এগুলোর বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

অভিযোগের মধ্যে ছিল কুয়েত সেন্ট্রাল ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা, এবং কুয়েত কমার্শিয়াল ব্যাংকে নগদ জমার নোটিশ জালিয়াতি করে, জমা অর্থ বাণিজ্যিক আয় হিসেবে দেখানো, যা সত্যের বিপরীতে ছিল, অর্থের অবৈধ উৎস লুকানো এবং বৈধতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে।