«التجارة»: 57 ورشة تدريبية لتعزيز الامتثال في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ملخّص قياس
قالت وزارة التجارة والصناعة إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظمت بالتنسيق مع وحدة التحريات المالية 57 ورشة تدريبية موجهة لممثلي الجهات الخاضعة لرقابة الوزارة تناولت آلية تقديم الإخطارات عن المعاملات المشبوهة و
الحدث: تنظيم 57 ورشة تدريبية من قبل إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع وحدة التحريات المالية
جهات:وزارة التجارة والصناعةإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابوحدة التحريات المالية
مقتطف
قالت وزارة التجارة والصناعة إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظمت بالتنسيق مع وحدة التحريات المالية 57 ورشة تدريبية موجهة لممثلي الجهات الخاضعة لرقابة الوزارة تناولت آلية تقديم الإخطارات عن المعاملات المشبوهة ومتطلبات الامتثال ذات الصلة.وذكرت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أن هذه الورش تأتي في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل …
