«فاتف»: الكويت تحرز تقدماً مبكراً لتعزيز فاعلية مكافحة غسل الأموال

أعلنت مجموعة العمل المالي «فاتف» أن الكويت اتخذت، خطوات لتحسين منظومتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قبل المواعيد المحددة في خطة العمل المتفق عليها.

وأوضحت «فاتف» في تقريرها الصادر 30 أكتوبر أن الكويت منذ فبراير 2026، عندما قدمت الكويت التزاماً سياسياً رفيع المستوى بالعمل مع مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اتخذت الكويت خطوات لتحسين منظومتها قبل الجدول الزمني المحدد.

وأشارت إلى أن هذه الخطوات شملت تعزيز التواصل مع الوكلاء العقاريين وتجار المعادن والأحجار الثمينة بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، بما في ذلك توزيع مؤشرات خاصة بكل قطاع للمساعدة في رصد أنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ودعت «فاتف» الكويت إلى مواصلة تنفيذ خطة العمل، لا سيما في مجالين رئيسيين: أولهما ضمان دقة المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي والمسجلة في السجل، وتطبيق عقوبات فاعلة ومتناسبة ورادعة، عند الاقتضاء، في الحالات التي تتضمن معلومات غير صحيحة.

أما المجال الثاني فيتمثل في زيادة التحقيقات والملاحقات القضائية في جرائم غسل الأموال المرتبطة بحركة العملات النقدية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود.