تشدّد رقابي ببلاغات «غسل الأموال» والردّ خلال يوم
ملخّص قياس
- إلزام البنوك وشركات التمويل والصرافة و«الدفع الإلكتروني» بأولوية رفع البيانات لـ «التحرّيات المالية» - توفير المعلومات والإخطارات بالوقت المُناسب يحسن آليات تتبّع الأموال - تخصيص فرق عمل لمُتابعة الطلبات وتمكينها من ال
الحدث: توجيهات رقابية جديدة لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال
جهات:وشركات التمويل والصرافةوشركات الصرافة
مقتطف
- إلزام البنوك وشركات التمويل والصرافة و«الدفع الإلكتروني» بأولوية رفع البيانات لـ «التحرّيات المالية»
- توفير المعلومات والإخطارات بالوقت المُناسب يحسن آليات تتبّع الأموال …
