«هيئة الأسواق» توعّي بـ«غسل الأموال»

دعت هيئة أسواق المال جميع الأشخاص المرخص لهم إلى الاطلاع على الملخصات التنفيذية لتقارير التقييم الوطني للمخاطر، التي نشرتها وحدة التحريات المالية الكويتية عبر موقعها الإلكتروني، بهدف تعزيز مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت الهيئة أن نشر الملخصات التنفيذية من قبل وحدة «التحريات المالية» يهدف إلى رفع مستوى فهم المخاطر على المستوى الوطني لدى الجهات الخاضعة للرقابة، داعية جميع الأشخاص المرخص لهم إلى مراجعة هذه الملخصات والاستفادة منها في تطوير أنظمة وإجراءات الامتثال وإدارة المخاطر لديهم، بما يتوافق مع المتطلبات الرقابية وأفضل الممارسات الدولية.