إجراءات رقابية صارمة على التحويلات المالية... لتفادي «غسل الأموال»

- إلزام المُخالفين بالتعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية المُتخصّصة بسدّ ثغرات «الغاسلين» - يشترط تمتّع المُستشار بخبرة وتصنيف في مُتطلّبات الحوكمة والالتزام - تقديم قراءة ودراسة مُتكاملة تحدّ المخاطر التي تتعرّض لها الشرك

الحدث: إقرار عقوبات مالية وإيقاف مؤقت لنشاط شركات صرافة في الكويت